CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

  I Signori azionisti  possessori  di  azioni  C  sono  convocati  in
Assemblea speciale presso la sede legale della Societa' in  Milano  -
Via Hoepli, 5, per il giorno 17 settembre 2010  alle  ore  18  00  in
prima convocazione, ed occorrendo, in seconda  convocazione,  per  il
giorno 18 settembre 2010,  stesso  luogo  ed  ora,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
    
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    
    1.  Approvazione  ai  sensi  dell'art.  20  dello  statuto  delle
deliberazioni  assunte  dall'Assemblea  Straordinaria  convocata,  in
prima convocazione in data 16  settembre  2010  ed  eventualmente  in
seconda  convocazione  in  data  17   settembre   2010,   in   ordine
all'adozione  di  nuovo  Statuto  sociale  basato  sul   sistema   di
amministrazione e controllo c.d. tradizionale. 
      
    
  Il capitale sociale di Mid Industry Capital e'  di  Euro  5.000.225
rappresentato da n. 5.000.225 azioni, di cui n. 3.800.225  azioni  di
categoria A, n. 600.000 azioni di categoria B e n. 600.000 azioni  di
categoria C. Ogni azione da'  diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee
ordinarie e straordinarie della Societa'. 
    
  Ai sensi dell'art. 18  dello  statuto  sociale,  hanno  diritto  di
partecipare all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto
per i quali sia pervenuta, al piu' tardi due giorni non festivi prima
di quello  stabilito  per  l'adunanza,  la  comunicazione  rilasciata
dall'intermediario   autorizzato.   Gli   Azionisti   possono   farsi
rappresentare con  l'osservanza  delle  disposizioni  dell'art.  18.2
dello statuto sociale e dell'art. 2372  c.c.  Un  modello  di  delega
redatto in conformita' della normativa vigente deve essere riprodotto
in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario  e'
tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di  delega  e'
altresi'   disponibile   sul    sito    internet    della    Societa'
www.midindustry.com. 
    
  La documentazione relativa all'ordine  del  giorno  prevista  dalla
normativa vigente sara' messa a disposizione del pubblico  presso  la
sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonche' sul sito della Societa'
www.midindustry.com, nei 15 (quindici) giorni antecedenti l'Assemblea
in prima convocazione,  precisando  altresi'  che  i  Soci  hanno  la
facolta' di ottenerne copia. 
    
    Milano, 22 Luglio 2010 

 Mid Industry Capital S.p.A. Il Presidente Del Consiglio Di Gestione 
                           Giorgio Garuzzo 

 
T10AAA8509