CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      STRAORDINARIA E ORDINARIA 
 

  I soci di Neafidi - Societa'  cooperativa  di  garanzia  collettiva
fidi sono convocati: 
    a)   in   Assemblea   separata,   anche   mediante    mezzi    di
telecomunicazione: 
      - a Belluno, Via San Lucano, 15, per  i  soci  aventi  la  sede
legale nella provincia di Belluno, il 25 settembre 2010 alle ore 7.00
in prima convocazione e lunedi' 27 settembre 2010 alle ore  11.00  in
seconda convocazione; 
      - a Pordenone, Viale Treviso, 1 (c/o Fiera di Pordenone), per i
soci aventi la sede  legale  nella  provincia  di  Pordenone,  il  25
settembre 2010 alle ore 7.00  in  prima  convocazione  e  lunedi'  27
settembre 2010 alle ore 11.00 in seconda convocazione; 
      - a Treviso, Piazza Garibaldi, 13, per i soci  aventi  la  sede
legale nella provincia di Treviso, il 25 settembre 2010 alle ore 7.00
in prima convocazione e lunedi' 27 settembre 2010 alle ore  11.00  in
seconda convocazione; 
      - a Venezia, Via delle Industrie, 19, per i soci aventi la sede
legale nella provincia di Venezia, il 25 settembre 2010 alle ore 7.00
in prima convocazione e lunedi' 27 settembre 2010 alle ore  11.00  in
seconda convocazione; 
      - a Rovigo, Via A. Casalini, 11, per  i  soci  aventi  la  sede
legale nella provincia di Rovigo, il 25 settembre 2010 alle ore  7.00
in prima convocazione e lunedi' 27 settembre 2010 alle ore  17.00  in
seconda convocazione; 
      - a Verona, Piazza Cittadella, 12, per i soci  aventi  la  sede
legale nella provincia di Verona, il 25 settembre 2010 alle ore  7.00
in prima convocazione e lunedi' 27 settembre 2010 alle ore  17.00  in
seconda convocazione; 
      - a Vicenza, Corso Palladio, 13, per  i  soci  aventi  la  sede
legale nella provincia di Vicenza o  in  altre  province  diverse  da
quelle precedentemente citate, il 25 settembre 2010 alle ore 7.00  in
prima convocazione e lunedi' 27 settembre  2010  alle  ore  17.00  in
seconda convocazione; 
  per deliberare sul seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
  parte straordinaria: 
    1. adozione nuovo Statuto sociale; 
    2. elezione dei delegati a partecipare all'Assemblea generale. 
    
  parte ordinaria: 
    1.  nomina  dei  componenti  il  Collegio  Sindacale  e  delibere
conseguenti; 
    2. elezione dei delegati a partecipare all'Assemblea generale. 
    b)   in   Assemblea   generale,   anche   mediante    mezzi    di
telecomunicazione, a Vicenza, Corso Palladio,  13,  il  29  settembre
2010 alle ore 7.00 in prima convocazione e giovedi' 30 settembre 2010
alle ore 17.00 in seconda convocazione per deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
  parte straordinaria: 
    1. adozione nuovo Statuto sociale. 
    
  parte ordinaria: 
    1.  nomina  dei  componenti  il  Collegio  Sindacale  e  delibere
conseguenti. 
    
  Il sopraccitato ordine del giorno e' il medesimo della convocazione
relativa alle Assemblee separate. 
  Nelle Assemblee separate hanno diritto  di  voto  coloro  che  sono
legittimati ad intervenire in base ai criteri indicati nel  prosieguo
e che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci ed in
regola con i versamenti relativi alle azioni sottoscritte. 
  Sono legittimati ad intervenire nelle Assemblee separate il  legale
rappresentante del socio non persona fisica o, su delega  scritta  di
questo,  altra  persona   scelta   tra   i   componenti   dell'organo
amministrativo o tra i dipendenti del socio. In mancanza deve  essere
conferita delega ad un socio. 
  Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di dieci soci. 
  Il  socio  imprenditore  individuale   puo'   farsi   rappresentare
nell'Assemblea separata anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
grado  e  dagli  affini  entro  il  secondo  grado  che   collaborano
nell'impresa. 
  Nelle Assemblee separate ogni socio ha diritto a un voto  qualunque
sia il numero delle azioni possedute. 
  Per partecipare  alle  Assemblee  separate  e'  necessario  inoltre
presentare il biglietto assembleare, da  richiedere  presso  la  sede
legale (tel. 0444/1448311). 
  Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea generale  i  delegati
nominati nelle Assemblee separate. 
  Nell'Assemblea generale non e' ammessa delega. 

                            Il Presidente 
                         Ing. Antonio Favrin 

 
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