Convocazione assemblea straordinaria 
 

  I signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria
presso la Via privata Giovanni Bensi  n.  12/5,  Milano,  secondo  le
seguenti modalita': prima convocazione per il 27 settembre  (lunedi')
alle ore 15.00 ed, occorrendo, in  seconda  convocazione  per  il  28
settembre (martedi') alle ore 15.00, per discutere  e  deliberare  in
merito al seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1. Proposta di trasferimento sede sociale; 
    2. proposta di modifica della denominazione sociale; 
    3. proposta di approvazione di un  aggiornato  testo  di  statuto
sociale, in particolare, con la previsione  dell'assemblea  di  terza
convocazione, della possibilita' che le  riunioni  del  Consiglio  di
Amministrazione si possano tenere anche in  audioconferenza  ed  alle
novita' normative portate, tra l'altro, dal  d.lgs.  del  27  gennaio
2010 n. 39 in tema di revisione legale dei  conti  e  dal  d.lgs.  27
gennaio 2010 n. 27; 
    3. modifiche statutarie inerenti e conseguenti. 
      
  Avranno  diritto  di  intervenire   all'assemblea   gli   azionisti
legittimati nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per
le azioni dematerializzate  accentrate  in  Monte  Titoli  S.p.A.  Le
comunicazioni dell'intermediario  dovranno  pervenire  alla  Societa'
almeno due giorni non festivi precedenti quello dell'Assemblea. 
    Settimo T.se, 07/09/2010 

                            Il Presidente 
                  Dr. Giuseppe Maria Carlo Chirico 

 
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