CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione, il giorno di lunedi' 11 ottobre 2010  alle  ore  16.00,
presso il  Centro  Direzionale  di  Veneto  Banca  Holding,  sito  in
Montebelluna - Via Feltrina Sud n.  250,  e  occorrendo,  in  seconda
convocazione, per il giorno di martedi' 12 ottobre 2010, stessi ora e
luogo, per la trattazione del seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    Oggetto 1°) - Proposta di fusione per  incorporazione  di  Veneto
Banca S.p.A. in Veneto Banca Holding s.c.p.a. ai sensi dell'art. 2501
e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni  inerenti  e  conseguenti
con conferimento  dei  relativi  poteri  anche  per  la  stipulazione
dell'atto di fusione. 
      
  A' sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale vigente di Veneto  Banca
SPA gli Azionisti possono intervenire all'Assemblea  personalmente  o
tramite delega scritta, con le limitazioni e le  esclusioni  previste
dalla legge, purche' almeno due giorni  prima  abbiano  provveduto  a
depositare le proprie azioni presso la  cassa  sociale  o  presso  un
qualsiasi Istituto di Credito. 
    Montebelluna, 10 settembre 2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                        (Dott. Franco Antiga) 

 
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