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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno di lunedi' 11 ottobre 2010 alle ore 15.00 presso il Centro Direzionale di Veneto Banca Holding, sito in Montebelluna - Via Feltrina Sud n. 250, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno di martedi' 12 ottobre 2010, stessi ora e luogo, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO Oggetto 1°) - Proposta di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Intra S.p.A. in Veneto Banca Holding s.c.p.a. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti con conferimento dei relativi poteri anche per la stipulazione dell'atto di fusione. A' sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale vigente di Banca Popolare di Intra S.p.A. gli Azionisti possono intervenire all'Assemblea personalmente o tramite delega scritta, con le limitazioni e le esclusioni previste dalla legge, purche' almeno due giorni prima abbiano provveduto a depositare le proprie azioni presso la cassa sociale o presso un qualsiasi Istituto di Credito. Montebelluna/Verbania, 10 settembre 2010 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Vice Presidente (Dott. Vincenzo Consoli) T10AAA9552