Avviso di Convocazione di Assemblea 
                     Straordinaria ed Ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in  Assemblea  Straordinaria  ed
Ordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale di
Biesse S.p.A., per il giorno 19 Ottobre  2010,  alle  ore  11.00,  in
prima convocazione ed  in  seconda  convocazione  per  il  giorno  20
Ottobre 2010 stesso luogo ed  ora  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
  Parte Straordinaria 
    1. Modifica dello Statuto anche in adeguamento alle  disposizioni
del  D.  Lgs.  n.  27/10  e  del  Regolamento  Operazioni  con  Parti
Correlate: in particolare, modifica degli articoli 10), 11), 16),  18
bis), 19 bis) ed introduzione dell'art. 19 ter). 
    
  Parte Ordinaria 
    1. Modifica  del  Regolamento  Assembleare  in  adeguamento  alle
disposizioni del D. Lgs. n.. 27/10 riguardante i  seguenti  articoli:
3, 9, 10, 18 e 19; 
    2.  Deliberazioni  in  merito  all'utilizzo  di  azioni   proprie
acquisite in base ai piani di acquisto deliberati dall'Assemblea  dei
Soci in data 21 gennaio 2008 e 14 novembre 2009; 
    3. Piano di incentivazione riservato al top management di  Biesse
e di societa' del Gruppo, con assegnazione gratuita di azioni proprie
e erogazione di premi in denaro ; delibere inerenti e conseguenti. 
 
      Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci 
 
  Ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. n. 58/98 gli Azionisti  che,
anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno  un  quarantesimo   del
capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  cinque   giorni   dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione  dell'elenco  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
proposti. 
 
                    Partecipazione all'Assemblea 
 
  Ai sensi di legge, dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 3
del Regolamento Assembleare adottato da Biesse S.p.A.  hanno  diritto
di  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che   abbiano   fatto
pervenire  presso  la  Sede  Legale   le   specifiche   comunicazioni
rilasciate dagli intermediari abilitati depositari delle  azioni.  Le
comunicazioni rilasciate per la prima convocazione sono valide  anche
le eventuali successive convocazioni. 
 
                   Informazioni per gli Azionisti 
 
  Ai sensi dell'art 84 comma 2 del Regolamento adottato da Consob con
delibera nr. 11971 del 14  Maggio  1999  e  successive  modificazioni
("Regolamento Emittenti"), si precisa che: 
    -il capitale sociale e' attualmente di Euro 27.393.042 diviso  in
nr. 27.393.042 azioni ordinarie del valore di Euro 1 ciascuna; 
    -ciascuna azione ordinaria da' diritto ad un voto nella assemblea
ordinaria; 
    -la Societa' alla data di convocazione dell'Assemblea detiene nr.
486.359 azioni proprie; 
    -ogni Azionista che abbia diritto  di  intervenire  in  Assemblea
potra' farsi rappresentare mediante delega  scritta  ai  sensi  delle
vigenti  disposizioni  di  legge,  anche  sottoscrivendo  la   delega
inserita in calce  alla  predetta  comunicazione  degli  intermediari
autorizzati; in alternativa, potra' utilizzare il  modulo  di  delega
disponibile sul sito  internet  societario  www.biessegroup.com  area
Investor Relations. 
  La  relazione  del  consiglio  di  amministrazione  sulle  proposte
concernenti le materie all'ordine del giorno  della  Assemblea  e  la
documentazione relativa a dette materie saranno messe a  disposizione
del pubblico nei termini di legge presso  la  Sede  Sociale  e  Borsa
Italiana S.p.A. con facolta' degli Azionisti di ottenerne  copia.  La
documentazione  sara'  altresi'   disponibile   sul   sito   Internet
www.biessegroup.com area Investor Relations. 
  I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima
dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione. 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                            Roberto Selci 

 
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