Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede legale in Formello (Roma), via di Santa Cornelia n.  1000,  alle
ore 13 del giorno 28  ottobre  2010  in  prima  convocazione  e,  ove
occorrendo, per il giorno 26 novembre 2010, stessi ora  e  luogo,  in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Relazione annuale  del  Consiglio  di  Sorveglianza  ai  sensi
dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58 del 24  febbraio  1998  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    2. Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al
bilancio chiuso al 30 giugno 2010; 
    3. Nomina dei componenti del Consiglio di  Sorveglianza  per  gli
esercizi  sociali  2010/2011,  2011/2012  e  2012/2013.  Nomina   del
presidente  e  del  vice  presidente.  Determinazione  del   compenso
spettante al Consiglio di  Sorveglianza.  Delibere  e  determinazioni
inerenti e conseguenti. 
      
  Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno si  ricorda  che,
ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, la nomina dei componenti
del Consiglio di Sorveglianza avviene sulla base di liste  presentate
dagli azionisti nelle quali i candidati  sono  elencati  mediante  un
numero progressivo;  ai  sensi  dell'art.  24  dello  statuto,  hanno
diritto di presentare le liste dei candidati  gli  azionisti  che  da
soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con
diritto di voto  rappresentanti  almeno  il  2,5%  del  capitale  con
diritto di voto nell'assemblea ordinaria. 
  Le liste presentate devono essere depositate presso la  sede  della
societa'  almeno  quindici  giorni  prima  di  quello   fissato   per
l'assemblea in prima convocazione; ciascuna lista, ai sensi di quanto
statutariamente  previsto  ed  ai  sensi  dell'art.  144-sexies   del
regolamento  Consob  n.  11971/1999  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, entro il termine di cui sopra dovra' essere corredata: 
    a) delle informazioni relative all'identita' dei soci  che  hanno
presentato  le  liste,  con  l'indicazione   della   percentuale   di
partecipazione complessivamente  detenuta  e  di  una  certificazione
dalla quale risulti la titolarita' di tale partecipazione; 
    b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono,
anche  congiuntamente,  una  partecipazione   di   controllo   o   di
maggioranza   relativa,   attestante   l'assenza   di   rapporti   di
collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi; 
    c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali  dei  candidati,  nonche'  di  una  dichiarazione   dei
medesimi candidati attestante  il  possesso  dei  requisiti  previsti
dalla legge e della loro accettazione della candidatura. 
  Nel caso in cui nel termine di quindici giorni antecedente la  data
dell'assemblea in prima convocazione sia stata  depositata  una  sola
lista,  ovvero  soltanto  liste  presentate  da  soci  che  risultino
collegati tra loro  ai  sensi  dell'articolo  144-quinquies,  possono
essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data.
In tal caso la soglia percentuale prevista per la presentazione delle
liste sara' ridotta della meta' all'1,25% del  capitale  sociale.  La
societa'  provvedera'  a  dare  comunicazione   di   tale   eventuale
circostanza nei termini e con le modalita' di cui all'art. 144-octies
del citato regolamento Consob. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' pubblicata presso la sede legale e presso la sede  della  Borsa
Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facolta' per gli  azionisti
di ottenerne copia a proprie spese. La medesima documentazione  sara'
altresi' pubblicata sul sito internet della societa' www.sslazio.it -
sezione Investor relator unitamente allo statuto sociale. 
  Saranno legittimati ad intervenire gli  azionisti  in  possesso  di
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati  ai
sensi e nei termini di legge e di statuto. 
  I signori azionisti potranno farsi rappresentare in  assemblea  nei
modi di legge;  un  fac-simile  del  modulo  di  delega  puo'  essere
reperito presso gli  intermediari  di  cui  sopra  e  sara'  altresi'
disponibile presso la sede della societa' e sul sito  internet  della
societa' www.sslazio.it - sezione Investor relator. 
  Il capitale sociale della S.S. Lazio S.p.a. sottoscritto e  versato
ammonta  ad  € 40.643.346,60  suddiviso  in  n.   67.738.911   azioni
ordinarie del valore nominale di € 0,60 cadauna; ciascuna azione  da'
diritto ad un voto. La societa' non detiene azioni proprie. 
    Li', 20 settembre 2010 

              Il presidente del Consiglio di gestione: 
                        dott. Claudio Lotito 

 
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