Convocazione di Assemblea Straordinaria 
 

  I Signori Azionisti di ACTA  S.p.A.  sono  convocati  in  assemblea
straordinaria per il giorno 12 ottobre 2010 alle ore 10.00 presso  lo
studio Notarile Napolitano  Dell'Antico,  in  Pontedera  (PI),  Corso
Matteotti, 51 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13
ottobre 2010 (stessa ora e stesso luogo) per discutere  e  deliberare
sul seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
    1. Approvazione dell'aumento di capitale pari a 6.250.200  azioni
riservate agli investitori  finanziari  istituzionali;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2. Approvazione dell'aumento di  capitale  pari  a  n.  2.500.000
azioni riservate ai signori  Michele  Di  Maso  e  Chiara  Lorenzini;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Legittimazione all'intervento 
    Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti coloro  i  quali
sono indicati nel Elenco degli Azionisti  fornito  da  Crest  e\o  da
Servizio Titoli alla fine del secondo giorno non  festivo  precedente
l'Assemblea oppure tutti coloro i quali presentino entro il  medesimo
termine   idonea   certificazione    rilasciata    dall'intermediario
incaricato della tenuta dei conti. 
  Modalita' di voto 
    Il voto potra' essere  esercitato  anche  per  corrispondenza  in
conformita' alle disposizioni vigenti in materia. Gli  azionisti  che
intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda  di
voto  e  la  relativa  busta  alla  societa'  a  mezzo  dichiarazione
sottoscritta. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata
e sottoscritta, dovra' pervenire alla Acta S.p.A., Via di Lavoria, n.
56/G in Crespina (PI), all'attenzione del Presidente del Comitato per
il Controllo della Gestione entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
11 ottobre 2010. Non saranno presi in considerazione i voti  espressi
nelle  schede  arrivate  dopo  tale  termine.  Il  voto  puo'  essere
esercitato  anche  per  delega   sottoscrivendo   l'apposito   modulo
predisposto dalla societa' che dovra' essere restituito,  debitamente
firmato,  unitamente  ad  un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita'. 
  Documentazione 
    La seguente documentazione  sara'  a  disposizione  del  pubblico
presso la sede legale della societa' in Crespina, Via di Lavoria,  n.
56/G, a far data dal 24 settembre 2010: 
      -   Copia   della    Relazione    dell'Organo    Amministrativo
sull'esclusione del diritto di opzione dei soci  ai  sensi  dell'art.
2441, sesto comma, del codice civile; 
      - Copia del Parere del Comitato di  Controllo  sulla  Relazione
dell'Organo Amministrativo 
  I Signori Azionisti hanno la facolta' di ottenerne copia. 

                  Per Acta S.P.A. Un Amministratore 
                            Paul Barritt 

 
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