Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea dei soci e' convocata per il giorno  28  ottobre  2010,
alle ore 11, in Milano, via Filodrammatici  n.  3,  e,  in  eventuale
seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre  2010,  stessa  ora  e
luogo, con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Bilancio  al  30  giugno  2010,  relazione  del  Consiglio  di
amministrazione  sulla  gestione  e  della  societa'  di   revisione;
relazione del Collegio sindacale; delibere relative; 
    2.  Dimissioni  di  due  consiglieri:  provvedimenti   ai   sensi
dell'art. 14 dello statuto sociale; 
    3. Politiche di remunerazione del personale; 
    4. Piano di performance share; 
    5. Modifica della delibera assembleare del  27  ottobre  2007  di
disposizione  delle  azioni  proprie  per  estenderne  il   possibile
utilizzo anche a piani di compensi in strumenti finanziari  a  favore
del personale di gruppo. 
      
  Parte straordinaria: 
    1. Proposta di modifica degli artt. 6, 7, 10, 12, 14, 28, 29 e 30
dello statuto sociale; 
    2. Delega al Consiglio di  amministrazione,  ai  sensi  dell'art.
2443 del Codice civile, della facolta' di aumentare gratuitamente  il
capitale sociale per un importo di  nominali  massimi  € 10  milioni,
mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del  Codice  civile  di
corrispondente importo massimo di utili o di riserve da  utili  quali
risultanti  dall'ultimo  bilancio  volta  a  volta   approvato,   con
emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da  nominali
€ 0,50 cadauna da riservare a dipendenti  del  gruppo  Mediobanca  in
esecuzione del piano di performance share. 
      
  Il capitale sociale sottoscritto  e  versato  e'  di  € 430.551.416
rappresentato da n. 861.102.832 azioni nominative (dati  soggetti  ad
aggiornamento in caso di esercizio di warrant entro il  20  settembre
2010) da nominali € 0,50 cadauna. Ogni azione da' diritto ad un voto.
Alla data odierna la societa' possiede n. 17.010.000 azioni proprie. 
  Ai  sensi  dell'art.  7  dello  statuto  sociale,  l'intervento  in
assemblea e' consentito agli aventi diritto al voto in  relazione  ai
cui possessi azionari sia pervenuta alla societa', almeno due  giorni
non festivi precedenti la data fissata per la  riunione  assembleare,
la comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla
vigente normativa. Al fine di agevolare l'ingresso in  assemblea,  si
invitano i signori azionisti a presentarsi con copia  della  predetta
comunicazione. 
  I  titolari  di  azioni  non   ancora   dematerializzate   potranno
partecipare  all'assemblea  soltanto  previa  consegna   dei   propri
certificati azionari ad un soggetto autorizzato in tempo utile per la
loro  immissione  nel  sistema  di  dematerializzazione  e   per   la
successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente. 
  Ogni azionista puo'  farsi  rappresentare  nell'assemblea  mediante
delega scritta, salve le incompatibilita' e i limiti  previsti  dalla
legge. Un modulo di delega redatto  in  conformita'  della  normativa
vigente deve essere  riprodotto  in  calce  a  ciascuna  copia  della
comunicazione   che   l'intermediario   e'   tenuto   a    rilasciare
all'Azionista; un ulteriore modulo di delega e' disponibile sul  sito
internet www.mediobanca.it o presso la sede sociale. 
  In ottemperanza alla normativa vigente, le  relazioni  illustrative
degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente  al  progetto
di bilancio di esercizio ed al  bilancio  consolidato  al  30  giugno
2010, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del
Collegio sindacale, della societa' di  revisione,  la  relazione  sul
Governo Societario e sugli Assetti  Proprietari,  saranno  depositati
presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro i termini  di
legge,  a  disposizione  di  chi   ne   faccia   richiesta,   nonche'
consultabili sul sito internet www.mediobanca.it 
    Milano, 21 settembre 2010 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                           Renato Pagliaro 

 
TS10AAA9674