CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria  e
ordinaria presso la sede di Firenze della Banca Monte dei  Paschi  di
Siena, via dei Pecori 6 (g.c.), per il 29 ottobre 2010 alle ore 12 in
prima convocazione e per il 18 novembre 2010, stessi ora e luogo,  in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte straordinaria 
  1) Delibera di aumento del capitale sociale da euro  117.253.500,00
a euro 169.253.500,00. 
  2) Modifica  del  mandato  conferito  dall'assemblea  dei  soci  al
Consiglio di amministrazione in data 22 maggio 2009. 
  3) Modifica dell'articolo 31 dello statuto sociale vigente ai sensi
e per gli effetti del disposto del Decreto legislativo 27/01/2010  n.
39. 
    
  Parte ordinaria 
  1) Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione. 
  2) Conferimento incarico di revisione legale dei conti. 
    
  Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno  depositare  i
certificati azionari presso la sede sociale nei termini di legge. 
 
    Firenze, 23 settembre 2010 

                            Il Presidente 
                           Paolo Rafanelli 

 
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