Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria presso la sede sociale in Roma, via Giulio Vincenzo Bona n.
65, per il giorno 5 novembre 2010, alle ore 9 in  prima  convocazione
e, occorrendo, in seconda convocazione,  per  il  giorno  8  novembre
2010, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  In sede straordinaria: 
    Modifiche allo statuto. 
      
  In sede ordinaria: 
    1. Modifiche al Regolamento Assembleare; 
    2. Piano di Incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti. 
      
  Il capitale sociale della Astaldi S.p.a. sottoscritto e versato  e'
pari  a  € 196.849.800,00  rappresentato  da  n.  98.424.900   azioni
ordinarie del valore nominale di € 2,00 cadauna, di cui  ad  oggi  n.
824.478 azioni proprie.  Ogni  azione  da'  diritto  ad  un  voto  ad
eccezione delle azioni proprie che saranno  detenute  dalla  societa'
alla data della riunione assembleare,  per  le  quali,  ai  sensi  di
legge, il diritto di voto risultera'  sospeso  ed  il  cui  ammontare
sara' comunicato all'apertura dei lavori assembleari. 
  Potranno intervenire all'assemblea coloro cui spetta il diritto  di
voto purche', nel termine di due giorni precedenti la data  di  prima
convocazione  dell'assemblea,   l'intermediario   autorizzato   abbia
provveduto all'invio dell'apposita certificazione. 
  Il titolare del diritto di voto puo' farsi  rappresentare  mediante
delega scritta, salve le incompatibilita' e nei limiti previsti dalla
normativa  vigente  e  dallo  statuto.  A  questi  fini  puo'  essere
utilizzato  il  modulo   di   delega   riprodotto   in   calce   alla
certificazione dell'intermediario autorizzato, rilasciata al soggetto
cui spetta il diritto di voto, ovvero il modulo di delega  reperibile
sul sito internet aziendale www.astaldi.com. 
  La societa' invita coloro cui spetta  il  diritto  di  voto  a  far
pervenire la suddetta documentazione comprovante tale  legittimazione
alla Infomath S.r.l., c.a. Elisa Zaninelli, via S.  G.  Bosco  n.  3,
24126  Bergamo,  per  posta  o  via  fax  (n.  035-3840396)  o  posta
elettronica (titoli@infomath.it), almeno due giorni prima della  data
dell'assemblea in prima convocazione. 
  La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno
sara' depositata presso la sede sociale e la  Borsa  Italiana  S.p.a.
nei termini previsti dalla normativa vigente. Coloro  cui  spetta  il
diritto di voto hanno facolta' di ottenerne copia,  su  richiesta,  a
loro spese. 
  Gli esperti, gli analisti finanziari e  i  giornalisti  accreditati
che  intendano  assistere  all'assemblea   dovranno   far   pervenire
all'Astaldi  S.p.a.,  c.a.  Ufficio  Relazioni  Esterne  ed  Investor
Relations,      per       posta       elettronica       all'indirizzo
investor.relations@astaldi.com o via fax  al  numero  06/41.76.67.33,
apposita richiesta almeno due giorni prima della data  dell'assemblea
in prima convocazione. 
    Roma, 23 settembre 2010 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                         dott. Paolo Astaldi 

 
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