CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  Gli azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione per
il giorno 11 novembre 2010 alle  ore  10.00,  in  Segrate  (MI),  Via
Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  12
novembre 2010, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente: 
 
                          Ordine del Giorno 
 
  parte ordinaria 
    1. Nomina di amministratori, previo ampliamento  del  numero  dei
membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni conseguenti. 
      
  parte straordinaria 
    1. Modifica degli articoli 9, 11, 12, 14, 16, 17, 27 e  28  dello
statuto sociale anche in relazione alla disposizioni del D.  Lgs.  27
gennaio  2010,  n.  27  (di  attuazione  della  Direttiva  2007/36/CE
relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di  societa'
quotate) e del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  (di  attuazione  della
Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e  dei  conti  consolidati);  deliberazioni  e  mandati  inerenti   e
conseguenti. 
      
  Intervento in Assemblea: ai sensi  dello  statuto  sociale  possono
intervenire  in  Assemblea  gli  azionisti  che   abbiano   richiesto
all'intermediario che ha in deposito le  azioni,  almeno  due  giorni
prima   della   data   dell'Assemblea,   l'emissione    dell'apposita
comunicazione. 
  Ogni  azionista  avente   diritto   ad   intervenire   puo'   farsi
rappresentare  in  Assemblea  mediante  delega  scritta,   salve   le
incompatibilita' e i limiti  stabiliti  dalla  legge.  Gli  azionisti
potranno  utilizzare  il  modulo  di  delega  disponibile  presso   i
rispettivi intermediari di  cui  sopra  nonche'  sul  sito  internet:
www.mondadori.it - sezione Governance. 
  Si precisa  che  il  capitale  sociale  di  euro  67.451.756,32  e'
suddiviso in complessive n. 259.429.832 azioni ordinarie  del  valore
nominale di euro 0,26 ciascuna. 
  Tenuto conto delle complessive n. 22.367.587  azioni  proprie,  con
diritto di voto sospeso  ai  sensi  di  legge,  attualmente  detenute
direttamente o indirettamente dalla societa', le azioni  con  diritto
di voto risultano complessivamente n. 237.062.245. 
  L'eventuale variazione delle azioni proprie  verra'  comunicata  in
apertura dei lavori assembleari. 
  Documentazione:  le  relazioni  illustrative  degli  amministratori
sulle materie all'ordine del giorno,  con  le  relative  proposte  di
deliberazioni, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini
previsti  dalla  normativa  vigente,  presso  la  sede  legale  della
societa', presso Borsa Italiana S.p.A. nonche' mediante pubblicazione
sul sito internet: www.mondadori.it, sezione Governance. 
  Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 

         Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: 
                          Marina Berlusconi 

 
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