CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                     STRAORDINARIA ED ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in  Assemblea  Straordinaria  ed
Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino, Corso  Regina  Margherita
n. 165, per il giorno 17 novembre  2010,  alle  ore  11,00  in  prima
convocazione e, se necessario, per il  giorno  18  novembre  2010  in
seconda convocazione, stesso luogo, alle ore 16,00,  nonche'  per  il
giorno 19 novembre 2010 in  terza  convocazione  per  la  sola  parte
straordinaria, stesso  luogo,  alle  ore  11,00  per  deliberare  sul
seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte Straordinaria 
    1. Proposta di adeguamento degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 19, 21 e 27 dello Statuto Sociale anche in relazione  al  Decreto
Legislativo  27  gennaio  2010,  n.  27:  deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
    
  Parte Ordinaria 
    2. Proposta di adeguamento degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8  e  11
del  Regolamento  dell'Assemblea  anche  in  relazione   al   Decreto
Legislativo  27  gennaio  2010,  n.  27:  deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
    3. Proposta di distribuzione di  parte  della  riserva  "utili  a
nuovo". 
    
  Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale  hanno  diritto  di
intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti   che   presenteranno   le
specifiche certificazioni rilasciate dagli  intermediari  due  giorni
non festivi prima di quello fissato per l'assemblea. 
  Ogni Azionista puo' farsi  rappresentare  nell'Assemblea,  mediante
delega scritta, ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di  legge.  Il
modulo  di  delega  puo'  essere  reperito  presso  gli  intermediari
autorizzati. 
  Il capitale sociale e' di euro 44.000.000 suddiviso  in  88.000.000
di azioni da euro 0,5 ciascuna. Ai sensi della normativa in vigore il
diritto  di  voto  e'  sospeso  relativamente  alle  azioni   proprie
possedute dalla Societa' ed alle azioni  detenute  dalla  controllata
ATIVA S.p.A., azioni che, alla data odierna, risultano  n.  3.182.726
quelle detenute  direttamente  e  n.  21.500  quelle  detenute  dalla
controllata ATIVA S.p.A.. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' messa a disposizione presso la Sede Sociale  in  Torino,
Corso Regina Margherita n. 165 e presso la Borsa Italiana S.p.A., con
le modalita' previste dalla vigente normativa, almeno 15 giorni prima
della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di prenderne visione  e  di  ottenerne
copia a proprie spese. 
  La suddetta documentazione  sara'  altresi'  disponibile  sul  sito
internet della Societa': www.autostradatomi.it 
    Torino, 6 ottobre 2010 

                            Il Presidente 
                      (Dott. Riccardo Formica) 

 
T10AAA10135