Avviso di convocazione di assemblea straordinaria 
                    ed ordinaria degli azionisti 
 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea  straordinaria  ed
ordinaria per il giorno 4  dicembre  2010  alle  ore  9,30  in  prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  5
dicembre 2010, alla stessa ora, presso la sede sociale  in  Lanciano,
viale Cappuccini n. 76, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Proposta di modifica degli articoli 1, 7, 9, 10, 11,  12,  14,
16, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 28 e di introduzione del  nuovo  art.  33
dello statuto sociale; deliberazioni conseguenti. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Approvazione delle politiche  di  remunerazione  a  favore  di
amministratori, di dipendenti o  di  collaboratori  non  legati  alla
societa' da rapporti di lavoro subordinato; 
    2. Integrazione del Collegio sindacale ai  sensi  dell'art.  2401
del Codice civile. 
    
  «Possono partecipare all'assemblea i titolari  di  azioni  i  quali
esibiscano le apposite certificazioni rilasciate  dagli  intermediari
in base alla normativa vigente» (art. 11 statuto sociale). 
  Avranno diritto di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
faranno effettuare dall'intermediario  che  tiene  i  relativi  conti
l'apposita comunicazione (articolo 23 Provvedimento  congiunto  Banca
D'Italia-Consob del 22 febbraio 2008). 
  Ogni azionista  legittimato  ad  intervenire  all'assemblea  potra'
farsi rappresentare da altro azionista  mediante  delega  scritta  ai
sensi delle vigenti disposizioni di  legge.  La  delega  deve  essere
autenticata nella firma da  un  notaio,  ovvero  da  un  dirigente  o
dipendente appartenente alla categoria  dei  quadri  direttivi  della
societa' (art. 11 statuto sociale). 
    Lanciano, 29 settembre 2010 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                          Dott. Lelio Scopa 

 
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