CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      STRAORDINARIA E ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria per il giorno 3 dicembre 2010, alle  ore  11,30,  in  prima
convocazione, presso i locali della Direzione Generale della Banca di
Sassari S.p.A., in Viale Mancini n. 2 a Sassari,  ed  occorrendo,  in
seconda convocazione, per il giorno 4 dicembre 2010, stessi  luogo  e
ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte straordinaria 
    Modifica degli articoli 5,11,12,14,18,20,27 e 31,  dello  Statuto
Sociale, ai  fini  dell'adeguamento  alle  Disposizioni  della  Banca
d'Italia in materia di  Organizzazione  e  Governo  Societario  delle
Banche, nonche' alle previsioni del D.Lgs. n. 27 del 27/1/2010 e  del
D.Lgs. n. 39 del 27/1/2010 ; deliberazioni conseguenti. 
      
  Parte ordinaria 
    Approvazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale,  delle
politiche di remunerazione a favore di amministratori, di  dipendenti
e di collaboratori non legati alla societa'  da  rapporti  di  lavoro
subordinato. 
      
  Il  diritto  di  intervento   all'assemblea   e'   regolato   dalle
disposizioni di legge  e  di  statuto.  Ai  sensi  dell'art.12  dello
Statuto possono partecipare all'Assemblea  gli  azionisti  che  siano
gia' iscritti nel Libro dei Soci e per i quali, almeno due giorni non
festivi prima di  quello  fissato  per  la  prima  convocazione,  sia
pervenuta alla Societa', nel rispetto delle disposizioni  legislative
e regolamentari vigenti, la comunicazione da parte dell'intermediario
autorizzato  attestante  la  relativa  legittimazione.  L'  Azionista
ammesso all'Assemblea potra' farsi  rappresentare,  nel  rispetto  di
quanto  disposto  dall'art.  2372  codice  civile,  da  altro  Socio,
mediante  speciale  mandato  conferito  per  iscritto  e  con   firma
autenticata da un notaio, ovvero da un componente  del  Consiglio  di
Amministrazione o da un funzionario della Societa' a  cio'  delegato.
Gli  azionisti  persone  giuridiche  sono  rappresentate   dal   loro
rappresentante legale o da un suo delegato. 
    Sassari, 22 ottobre 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                       Dott. Ivano Spallanzani 

 
T10AAA10509