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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sala Cerimoniale dell'Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. SAVE, in Viale Galileo Galilei - 30173 Tessera Venezia in prima convocazione per il giorno 14 dicembre 2010 alle ore 9:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 dicembre 2010, alle ore 9:30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: - Parte Straordinaria Proposte di modifiche statutarie agli articoli n.11, n.12, n.14 (sub titolo III "Gli organi della Societa'", capo I "L'Assemblea") e n.16 (sub titolo III "Gli organi della Societa'", capo II "Consiglio di Amministrazione"), in adeguamento alle disposizioni previste dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.27. Ulteriori modifiche statutarie agli articoli n.1 e n.2 (sub titolo I "Costituzione, oggetto, sede e durata della Societa'"), n.16 e n.17 (sub titolo III "Gli organi della Societa'", capo II "Consiglio di Amministrazione"), n.22 e n.23 (sub titolo III "Gli organi della Societa'", capo III "Il Collegio Sindacale") e n.24 (sub titolo IV "Gli organi della Societa'", capo IV - "Del controllo contabile"), su proposta del Consiglio di Amministrazione. Introduzione di due nuovi articoli, rubricati rispettivamente sub articolo 20-bis ("Operazioni con parti correlate") e sub articolo 20-ter ("Offerte pubbliche di acquisto o di scambio"), sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione. Approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale, aggiornato e coordinato con le modificazioni ed integrazioni proposte. Deliberazioni inerenti e conseguenti. - Parte Ordinaria Proposta di modifica all'articolo 2.1 e di abrogazione dell'art. 3.2. del Regolamento assembleare di SAVE. Approvazione del nuovo testo di Regolamento Assembleare, aggiornato e coordinato con le modificazioni ed integrazioni proposte. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Il capitale sociale di SAVE e' composto da 55.340.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,65 ciascuna. Poiche' alla data del presente avviso di convocazione la Societa' detiene n.2.459.111 azioni proprie, le azioni SAVE con diritto di voto nell'Assemblea, sulla base della situazione attuale, saranno n.52.880.889. Si rende noto altresi' che alla data dell'Assemblea tale numero di azioni potra' aver subito ulteriori variazioni. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari di azioni che abbiano richiesto all'intermediario abilitato la "comunicazione per l'intervento in assemblea" prevista dalle norme di legge e regolamentari e la stessa sia pervenuta alla Societa' almeno due giorni prima della data dell'Assemblea. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, gli aventi diritto sono invitati ad esibire copia della "comunicazione per l'intervento in assemblea" fatta pervenire alla Societa' e che l'intermediario, in conformita' alla normativa vigente, e' tenuto a mettere a loro disposizione. Ogni legittimato ad intervenire potra' farsi rappresentare mediante delega scritta ai termini di legge sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario di cui sopra; un ulteriore modulo di delega e' disponibile sul sito internet www.veniceairport.it. Le operazioni di registrazione saranno iniziate un'ora prima l'inizio dei lavori assembleari. Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs.58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovra' trattare a seguito delle predette richieste e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta. Documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' messa a disposizione, presso la sede sociale in Venezia Tessera, viale G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente. La stessa documentazione sara' altresi' pubblicata sul sito internet www.veniceairport.it. I Soci hanno facolta' di ottenerne copia. Venezia Tessera, 22 ottobre 2010 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Enrico Marchi T10AAA10546