CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
                           E STRAORDINARIA 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso la Sala Cerimoniale  dell'Aeroporto  di  Venezia
Marco Polo S.p.A. SAVE, in Viale  Galileo  Galilei  -  30173  Tessera
Venezia in prima convocazione per il giorno 14 dicembre 2010 alle ore
9:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 dicembre
2010, alle ore 9:30, stesso luogo, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  - Parte Straordinaria 
    Proposte di modifiche statutarie agli articoli n.11,  n.12,  n.14
(sub titolo III "Gli organi della Societa'", capo I "L'Assemblea")  e
n.16 (sub titolo III "Gli organi della Societa'", capo II  "Consiglio
di Amministrazione"), in adeguamento alle disposizioni  previste  dal
D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.27.  Ulteriori  modifiche  statutarie  agli
articoli n.1 e n.2 (sub  titolo  I  "Costituzione,  oggetto,  sede  e
durata della Societa'"), n.16 e n.17  (sub  titolo  III  "Gli  organi
della Societa'", capo II "Consiglio di Amministrazione"), n.22 e n.23
(sub titolo III "Gli organi della Societa'", capo  III  "Il  Collegio
Sindacale") e n.24 (sub titolo IV "Gli organi della  Societa'",  capo
IV -  "Del  controllo  contabile"),  su  proposta  del  Consiglio  di
Amministrazione.  Introduzione  di  due  nuovi  articoli,   rubricati
rispettivamente  sub   articolo   20-bis   ("Operazioni   con   parti
correlate") e sub articolo 20-ter ("Offerte pubbliche di  acquisto  o
di scambio"), sempre su proposta del  Consiglio  di  Amministrazione.
Approvazione  del  nuovo  testo  di  Statuto  Sociale,  aggiornato  e
coordinato   con   le   modificazioni   ed   integrazioni   proposte.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  - Parte Ordinaria 
    Proposta di modifica all'articolo 2.1 e di abrogazione  dell'art.
3.2. del Regolamento assembleare  di  SAVE.  Approvazione  del  nuovo
testo di Regolamento Assembleare,  aggiornato  e  coordinato  con  le
modificazioni ed  integrazioni  proposte.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    
  Il capitale sociale  di  SAVE  e'  composto  da  55.340.000  azioni
ordinarie del valore nominale di Euro  0,65  ciascuna.  Poiche'  alla
data  del  presente  avviso  di  convocazione  la  Societa'   detiene
n.2.459.111 azioni proprie,  le  azioni  SAVE  con  diritto  di  voto
nell'Assemblea,  sulla  base  della   situazione   attuale,   saranno
n.52.880.889. Si rende noto altresi'  che  alla  data  dell'Assemblea
tale numero di azioni potra' aver subito ulteriori variazioni. 
  Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari di azioni  che
abbiano richiesto all'intermediario abilitato la  "comunicazione  per
l'intervento  in  assemblea"  prevista  dalle  norme   di   legge   e
regolamentari e la stessa sia  pervenuta  alla  Societa'  almeno  due
giorni prima della data dell'Assemblea. 
  Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, gli  aventi
diritto sono invitati  ad  esibire  copia  della  "comunicazione  per
l'intervento in  assemblea"  fatta  pervenire  alla  Societa'  e  che
l'intermediario, in conformita' alla normativa vigente, e'  tenuto  a
mettere a loro disposizione. 
  Ogni legittimato ad intervenire potra' farsi rappresentare mediante
delega scritta ai termini  di  legge  sottoscrivendo  la  formula  di
delega   inserita   in   calce   alla   copia   della   comunicazione
dell'intermediario di cui sopra; un ulteriore  modulo  di  delega  e'
disponibile sul sito internet www.veniceairport.it. 
  Le  operazioni  di  registrazione  saranno  iniziate  un'ora  prima
l'inizio dei lavori assembleari. 
  Ai sensi dell'articolo 126-bis  del  D.Lgs.58/1998,  gli  Azionisti
che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un  quarantesimo  del
capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  cinque   giorni   dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione  dell'elenco  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
da loro stessi  proposti.  Delle  eventuali  integrazioni  all'elenco
delle  materie  che  l'Assemblea  dovra'  trattare  a  seguito  delle
predette richieste e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per
la pubblicazione dell'avviso di  convocazione,  almeno  dieci  giorni
prima di  quello  fissato  per  l'Assemblea.  L'integrazione  non  e'
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma  di
legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o
di una relazione da loro predisposta. 
 
    Documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 
 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' messa a disposizione, presso la sede sociale in  Venezia
Tessera, viale G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana  S.p.A.  nei
termini e con le  modalita'  previsti  dalla  normativa  vigente.  La
stessa documentazione sara' altresi'  pubblicata  sul  sito  internet
www.veniceairport.it. I  Soci  hanno  facolta'  di  ottenerne  copia.
Venezia Tessera, 22 ottobre 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         Dott. Enrico Marchi 

 
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