CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea  straordinaria  in
Milano - presso la sede sociale di Corso  G.  Matteotti  n.  5  -  il
giorno 29 novembre 2010, alle ore  11,00  in  prima  convocazione  ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno 30 novembre 2010, stessi
ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente: 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1.  Modifica  dell'articolo  5  dello  Statuto  Sociale   (Scopo,
oggetto,  politica  di  investimento   ed   altre   caratteristiche),
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2.   Modifica   dell'articolo    9    dello    Statuto    Sociale
(Sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni),  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    3. Modifica dell'articolo 11 dello  Statuto  Sociale  (Calcolo  e
pubblicazione  del  valore  unitario  delle  azioni),   deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    4. Modifica dell'articolo  12  dello  Statuto  Sociale  (Spese  a
carico  dei  singoli  sottoscrittori),   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
    5.  Modifica  dell'articolo  19  dello  Statuto  Sociale   (Banca
depositaria), deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    6. Ulteriori modifiche  statutarie  e  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
      
  Potranno intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che  -  almeno
cinque giorni prima di  quello  fissato  per  l'Assemblea  -  abbiano
depositato i titoli azionari presso la sede sociale in Milano,  corso
G. Matteotti n. 5, ovvero presso la Banca  Depositaria,  BNP  PARIBAS
Securities Services, sede di Milano, Via Ansperto n. 5. 
  Gli azionisti con azioni al portatore depositate  presso  la  Banca
Depositaria  dovranno  fare  espressa  richiesta  di   partecipazione
all'indirizzo sopra riportato. 
  Intervento in assemblea a norma di Legge e di Statuto. 
    Milano, 25 ottobre 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                          (Marco Malvicini) 

 
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