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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione per il giorno 25 novembre 2010 alle ore 11, nei locali dell'Hotel Lido degli Scogli in Crotone, viale Magna Grecia n. 49, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 novembre 2010, nello stesso luogo e alla stessa ora, per trattare il seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: Adeguamento dello statuto sociale alle «Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario» del 4 marzo 2008, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Modificazione dei seguenti articoli dello statuto: art. 10 (assemblea dei soci - competenze), art. 11 (assemblea dei soci - convocazione), art. 12 (assemblea dei soci - intervento in assemblea), art. 17 (Consiglio di amministrazione - elezione degli Amministratori), art. 18 (Consiglio di amministrazione - cessazione e sostituzione degli Amministratori), art. 24 (Consiglio di amministrazione - competenze), art. 34 (controllo contabile); deliberazioni conseguenti. Parte ordinaria: Approvazione delle politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Norme per la partecipazione Possono intervenire in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla societa', entro due giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione, emessa ai sensi della normativa vigente. I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno consegnare le azioni stesse ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata, in regime di dematerializzazione, e chiedere il rilascio della citata comunicazione, ai sensi della normativa vigente. I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, sono invitati a richiedere ed a ritirare la comunicazione per l'intervento in assemblea presso tutti gli sportelli della Banca entro due giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione. Ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare esclusivamente da altro socio, con l'osservanza delle disposizioni di legge, fatti salvi i casi di rappresentanza legale. La relativa delega deve essere conferita per iscritto e la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ovvero da un dirigente o quadro direttivo della societa'. La relativa documentazione sara' pubblicata presso la sede sociale, Ufficio Segreteria e Affari Generali, via Napoli n. 60, Crotone. Crotone, 21 ottobre 2010 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Francesco Lucifero TS10AAA10491