Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria in prima convocazione per il giorno 25 novembre  2010  alle
ore 11, nei locali dell'Hotel Lido degli  Scogli  in  Crotone,  viale
Magna Grecia n. 49, ed occorrendo  in  seconda  convocazione  per  il
giorno 26 novembre 2010, nello stesso luogo e alla  stessa  ora,  per
trattare il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    Adeguamento dello statuto sociale alle «Disposizioni di Vigilanza
in materia di organizzazione e governo societario» del 4 marzo  2008,
del decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  27  e  del  decreto
legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39.  Modificazione  dei  seguenti
articoli dello statuto: art. 10 (assemblea  dei  soci  - competenze),
art. 11 (assemblea dei soci - convocazione), art. 12  (assemblea  dei
soci   - intervento   in   assemblea),   art.   17   (Consiglio    di
amministrazione - elezione degli Amministratori), art. 18  (Consiglio
di amministrazione - cessazione e sostituzione degli Amministratori),
art.  24  (Consiglio  di  amministrazione  - competenze),   art.   34
(controllo contabile); deliberazioni conseguenti. 
      
  Parte ordinaria: 
    Approvazione  delle  politiche  di  remunerazione  a  favore   di
amministratori, di  dipendenti  e  di  collaboratori  non  legati  da
rapporto di lavoro subordinato. 
 
                     Norme per la partecipazione 
 
  Possono intervenire in assemblea gli  azionisti  per  i  quali  sia
pervenuta alla societa', entro due giorni non festivi prima di quello
fissato    per    la    prima    convocazione,    la    comunicazione
dell'intermediario autorizzato  attestante  la  loro  legittimazione,
emessa ai sensi della normativa vigente. 
  I  titolari  di  azioni  non   ancora   dematerializzate   dovranno
consegnare le azioni stesse ad un intermediario  autorizzato  per  la
loro immissione nel sistema di  gestione  accentrata,  in  regime  di
dematerializzazione,   e   chiedere   il   rilascio   della    citata
comunicazione, ai sensi della normativa vigente. 
  I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, sono invitati a richiedere  ed  a
ritirare la comunicazione per l'intervento in assemblea presso  tutti
gli sportelli della Banca entro  due  giorni  non  festivi  prima  di
quello fissato per la prima convocazione. 
  Ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto. 
  Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono  farsi
rappresentare esclusivamente da altro socio, con  l'osservanza  delle
disposizioni di legge, fatti salvi i casi di rappresentanza legale. 
  La  relativa  delega  deve  essere  conferita  per  iscritto  e  la
sottoscrizione deve essere  autenticata  da  un  notaio  o  da  altro
pubblico ufficiale autorizzato,  ovvero  da  un  dirigente  o  quadro
direttivo della societa'. 
  La relativa documentazione sara' pubblicata presso la sede sociale,
Ufficio Segreteria e Affari Generali, via Napoli n. 60, Crotone. 
    Crotone, 21 ottobre 2010 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                      dott. Francesco Lucifero 

 
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