Convocazione di assemblea 
                      straordinaria e ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea  straordinaria  ed
ordinaria per il giorno 16 dicembre 2010 alle ore 8,30 presso la Sala
riunioni della Societa'  Sasil  S.p.a.  in  Brusnengo  (BI),  Regione
Dosso, in prima convocazione e, occorrendo in  seconda  convocazione,
il giorno 17 dicembre 2010 stesso ora e  luogo,  per  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1. Proposta di adeguamento degli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 18,
29 e 35 dello Statuto sociale in relazione al decreto legislativo  27
gennaio 2010, n. 27: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Parte ordinaria: 
    2. Delega al Consiglio di amministrazione per l'aggiornamento del
regolamento assembleare in  ottemperanza  alle  modifiche  statutarie
apportate; 
    3.  Autorizzazione  all'acquisto  ed  all'alienazione  di  azioni
proprie. 
      
  Avranno diritto ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
abbiano depositato, anche in regime di dematerializzazione, le azioni
presso la sede sociale o nell'interesse dei  quali  gli  intermediari
abbiano depositato la relativa comunicazione almeno due giorni liberi
prima della data fissata per la prima  convocazione  (art.  12  dello
Statuto sociale). 
  Informazioni per gli azionisti: 
    il capitale sociale e' attualmente di € 6.000.170  diviso  in  n.
6.000.170 azioni ordinarie del valore di € 1 ciascuna; 
    ciascuna azione ordinaria da' diritto ad un voto nell'assemblea; 
    la Societa' alla data di convocazione dell'assemblea  detiene  n.
42.866 azioni proprie; 
    ogni Azionista che abbia  diritto  di  intervenire  in  assemblea
potra' farsi rappresentare mediante delega  scritta  ai  sensi  delle
vigenti  disposizioni  di  legge,  anche  sottoscrivendo  la   delega
inserita in calce  alla  predetta  comunicazione  degli  intermediari
autorizzati. 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
prevista dalla normativa vigente, restera' depositata presso la  sede
sociale e la  Borsa  Italiana  S.p.a.,  nei  termini  di  legge  e  a
disposizione di coloro che ne faranno  richiesta.  La  documentazione
sara'  altresi'  consultabile  sul  sito  internet   della   Societa'
www.gruppomineralimaffei.com 
    Novara, 21 ottobre 2010 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                           Lodovico Ramon 

 
TS10AAA10495