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AVVISO DI CONVOCAZIONE I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli', per il giorno 17/12/2010 alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte straordinaria: 1) Proposta di modifica ai seguenti articoli dello Statuto sociale: art. 5 - Capitale sociale, soci e azioni; art. 7 - Intervento in Assemblea e rappresentanza; art. 10 - Composizione, nomina e cariche (del Consiglio di Amministrazione); art. 11 - Adunanze (del Consiglio di Amministrazione). Parte ordinaria: 2) Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere deceduto e di un Consigliere dimissionario; 3) Nomina di due membri supplenti del Collegio Sindacale in sostituzione di due Sindaci supplenti dimissionari. * * * Intervento in Assemblea Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali sia pervenuta alla Societa', entro l'orario stabilito per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. A tal fine il Socio dovra' richiedere, almeno due giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea, all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni, il rilascio della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22/2/2008. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a presentarsi con una copia della predetta comunicazione. Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 9.45. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega e' contenuta in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la legittimazione all'intervento. Un fac-simile del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale ed e' inoltre disponibile nel sito internet della Societa' www.cariromagna.it. Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un 1/40 del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e dunque entro il 23/11/2010, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione dagli stessi predisposta. Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo previsto per la richiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nello stesso termine sara' messa a disposizione del pubblico la relazione dei Soci accompagnata dalle eventuali osservazioni del consiglio di Amministrazione. Diritto di recesso Con particolare riguardo al punto 1 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che le proposte modifiche statutarie legittimino il diritto di recesso, ai sensi del'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ., da parte di quegli azionisti che non concorrano alle relative deliberazioni. Il Consiglio di Amministrazione pertanto, ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ. - supportato da un parere tecnico-professionale formulato da un advisor indipendente e sentito il parere favorevole del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti - ha determinato il valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso in euro 2,90 per ciascuna azione ordinaria ed euro 3,03 per ciascuna azione ordinaria con privilegio di rendimento. I termini e le modalita' per l'esercizio del diritto di recesso sono fissati dall'art. 2437-bis cod. civ.. In particolare il socio che, non avendo concorso alle deliberazioni assembleari di cui al sopraccennato punto 1 all'ordine del giorno, intenda esercitare il diritto di recesso, dovra' darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata indirizzata a Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. - Segreteria Generale - Corso della Repubblica, 14 - 47121 Forli' (FC), da inviarsi entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Forli-Cesena della relativa delibera. La comunicazione dovra' contenere le generalita' del socio recedente, il domicilio del socio recedente cui inviare le comunicazioni inerenti al procedimento, il numero e la categoria delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso. Ulteriori precisazioni in ordine al procedimento saranno contenute nell'avviso che sara' pubblicato ad esito dell'iscrizione della delibera di modifica dello Statuto. Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti Le relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del giorno, contenenti il testo integrale delle proposte di deliberazione, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale. In particolare sono rese disponibili: - la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifiche statutarie di cui al punto 1) all'ordine del giorno; - la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina di due Amministratori di cui al punto 2) all'ordine del giorno; - la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina di due Sindaci supplenti di cui al punto 3) all'ordine del giorno; - la relazione del Consiglio di Amministrazione recante la determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A., ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ.. Tale relazione e' redatta in conseguenza all'insorgenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., a seguito delle modificazioni dello statuto di cui al punto 1) all'ordine del giorno. A tale relazione si accompagnano i pareri del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, redatti ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.. Gli aventi diritto hanno facolta' di ottenere copia di tale documentazione richiedendola presso la Segreteria della sede sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711292 e 0543/711239 (dalle 8.30 alle 14.40 e dalle 15.40 alle 17.00) e-mail: segreteria.generale@cariromagna.it Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni. La documentazione assembleare sopra citata, cosi' come ogni altra informazione prevista dalla normativa vigente, viene inoltre pubblicata sul sito internet www.cariromagna.it. Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di euro 214.428.465,00 suddiviso in nr. 214.428.465 azioni da nominali euro 1,00 ciascuna, di cui n. 195.061.332 azioni ordinarie e n. 19.367.133 azioni ordinarie con privilegio di rendimento. Ciascuna azione da' diritto ad un voto. Alla data del 31/10/2010 la Societa' detiene n. 3.099.104 azioni proprie, che sono sospese dal diritto di voto. Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet www.cariromagna.it e sul quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore. Forli', 11 novembre 2010 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Sergio Mazzi T10AAA11133