CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori azionisti sono  convocati  in  assemblea  per  il  giorno
Martedi' 21 Dicembre 2010, alle ore 10:00, presso la sede sociale  in
Bergamo, Via Zanica n. 92 per la trattazione del seguente 
 
                    O R D I N E D E L G I O R N O 
 
    1.  Proposta  distribuzione  dividendo  straordinario   ai   soci
mediante utilizzo riserve. 
  Per poter  partecipare  all'Assemblea  e'  indispensabile  che  gli
Azionisti depositino presso la sede della Societa' le proprie  azioni
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa o
facciano  pervenire  alla  sede  della  Societa',  entro  i  medesimi
termini, la dichiarazione di un Istituto  di  Credito  attestante  il
deposito delle azioni ed il vincolo delle stesse presso l'Istituto di
Credito fino ad avvenuto svolgimento dell'Assemblea. 
  Occorrendo l'Assemblea si terra'  in  seconda  convocazione,  nello
stesso luogo ed alle ore 10:00,  il  giorno  Mercoledi'  22  Dicembre
2010, con il medesimo ordine del giorno. 
    Bergamo, 18 Novembre 2010 

                       Il Consigliere Delegato 
                           Oliver Kranert 

 
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