CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria in prima convocazione il giorno di lunedi' 24 gennaio 2011,
alle ore 8.00, ed in seconda convocazione  il  successivo  giorno  di
martedi' 25 gennaio 2011, alle ore 18.00, presso i  locali  di  Villa
Spineda  Gasparini-Loredan  -  siti  in  Venegazzu'  di  Volpago  del
Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71,  per  la  trattazione  del
seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte Straordinaria 
    Oggetto 1°) - Proposta di variazione della denominazione  sociale
da "Veneto Banca  Holding  s.c.p.a."  a  "Veneto  Banca  s.c.p.a."  e
conseguente modifica dell'art.  1  dello  statuto  sociale;  delibere
inerenti e deleghe di poteri. 
    Oggetto  2°)  -  Proposta  di  fusione  per   incorporazione   di
"Compagnia Finanziaria Torinese S.p.A.",  con  sede  in  Torino,  Via
Antonio Gramsci n. 7, in "Veneto Banca  Holding  s.c.p.a."  ai  sensi
dell'art. 2501 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti, con  conferimento  dei  relativi  poteri  anche  per  la
stipulazione dell'atto di fusione. 
  Parte Ordinaria 
    Oggetto   1°)   -Conferimento   alla   societa'   di    revisione
dell'incarico finalizzato alla revisione legale  dei  conti  per  gli
esercizi 2010/2018, ai sensi del D.Lgs. 39/2010. 
  A'  termini  dell'art.  26  dello  Statuto   sociale,   l'assemblea
Straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui  la  legge
richieda una maggioranza speciale, e' validamente  costituita  quando
sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci  e  in  seconda
convocazione con l'intervento di  almeno  un  quarantesimo  dei  Soci
medesimi,  mentre  l'Assemblea  Ordinaria  si   ritiene   validamente
costituita in prima convocazione quando intervengono, fra i  presenti
e rappresentati, almeno un quarto dei Soci ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. 
  Ai sensi dell'art.  22  dello  Statuto  sociale  hanno  diritto  di
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultano iscritti  nel  libro  dei  Soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima  convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della Societa', almeno  due
giorni  non  festivi  antecedenti  la  data  fissata  per  la   prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare  per  legge  all'emittente;  a
detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci  che  abbiano
le proprie azioni iscritte in conto presso la Societa'  o  presso  le
altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate  prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  La costituzione, la discussione, la votazione  e  la  chiusura  dei
lavori dell'assemblea sono disciplinati dagli articoli dal 21  al  28
del vigente Statuto sociale e  dal  "Regolamento  dell'assemblea  dei
Soci di Veneto Banca Holding", come da ultimo aggiornati con delibera
dell'assemblea Straordinaria e Ordinaria dei  Soci  del  26  febbraio
2010, e reperibili presso la sede della Societa' e nel sito  internet
di questa (www.venetobanca.it). 
  Con specifico riferimento alla partecipazione e alla votazione  dei
Soci in assemblea, si ricorda che la  verifica  della  legittimazione
all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento  della
riunione,  almeno  un'ora  prima  di  quella  fissata  per   l'inizio
dell'assemblea,  salvo  diverso  termine  stabilito  nell'avviso   di
convocazione. 
  Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea  ai  sensi  di
legge  e  di  statuto  sociale  devono  presentarsi   alle   apposite
postazioni di rilevamento poste all'ingresso dei  locali  assembleari
in cui si svolge la riunione ed esibire al personale incaricato dalla
Societa', un valido  documento  di  identificazione  personale  e  il
proprio invito di partecipazione. Qualora sprovvisto, il Socio avente
diritto  ad  intervenire,  una  volta  identificato,  ha  diritto  di
ottenere un duplicato dell'invito di partecipazione. 
  Al Socio  cosi'  identificato  sara'  consegnato  un  biglietto  di
ammissione. Il biglietto di ammissione dovra' essere  conservato  per
tutta la durata dei lavori assembleari. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni a lui intestate. 
  Ogni Socio puo' rappresentare fino a un massimo di  3  (tre)  Soci,
salvo  i  casi  di  rappresentanza  legale.   Non   e'   ammessa   la
rappresentanza da parte di persona non  socia,  anche  se  munita  di
mandato generale. 
  La delega non puo' essere rilasciata col nome del rappresentante in
bianco  e  non  puo'  essere  rilasciata  ai  membri   degli   organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti  della  Societa',  alle
Societa' da essa controllate o ai membri degli organi  amministrativi
o di controllo o ai dipendenti di queste. 
  Perche' la delega sia valida, la firma del delegante dovra'  essere
autenticata da un Notaio o, presso le Sedi e le Filiali della  Banca,
da un dipendente della Banca o delle banche del Gruppo specificamente
individuato con delibera del Consiglio di Amministrazione. 
  Le  votazioni  dell'assemblea  vengono  effettuate  per   scrutinio
palese.  Per  lo  scrutinio  palese,  il  Presidente  puo'   adottare
alternativamente uno dei seguenti metodi: 
    -per alzata di mano, con prova e controprova. Coloro  che  votano
contro o si astengono  devono  inderogabilmente  fornire  il  proprio
nominativo  al  Segretario  dell'Assemblea  od  al  Notaio   per   la
verbalizzazione; 
    -per appello nominale: in  questo  caso  ciascun  avente  diritto
risponde affermativamente o negativamente all'appello o  dichiara  la
propria  astensione  e  la  risposta  affermativa  o  negativa  o  la
dichiarazione di astensione viene contemporaneamente annotata. 
  Nelle operazioni di scrutinio il  Presidente  e'  coadiuvato  dagli
scrutatori e dal segretario o dal Notaio. Al termine delle verifiche,
il Presidente proclama i risultati delle votazioni. 
  Si comunica che le relazioni del consiglio  di  amministrazione  ai
Soci, le relative proposte di deliberazione e tutta la documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno prescritta dalla legge,
sono depositati, a termini di legge  e  di  Regolamento  Assembleare,
presso la Sede Sociale e sono  reperibili  sul  sito  internet  della
Societa': www.venetobanca.it. 
    Montebelluna, 7 dicembre 2010 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                 Il Presidente (Dott. Flavio Trinca) 

 
T10AAA12012