CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 
 

  I  soci  di  Banca  Popolare  dell'Alto  Adige  sono  convocati  in
Assemblea straordinaria e ordinaria in prima adunanza per  il  giorno
16 febbraio 2011, alle ore 8.00 presso la sede legale della Societa',
Bolzano, Via Siemens n. 18, ed in seconda adunanza per il  giorno  17
febbraio 2011, alle ore 18.00, presso l'Auditorio Haydn, Bolzano, via
Dante n. 1, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  parte straordinaria 
    1° Modifica dello  statuto  sociale:  modifica  dell'articolo  29
(Composizione del Consiglio di amministrazione),  inserimento  di  un
nuovo   articolo   30   (Nomina   degli   amministratori),   modifica
dell'articolo 31 (Sostituzione degli amministratori) e  rinumerazione
degli articoli a seguire, inserimento di un nuovo articolo 54  (Primo
rinnovo del Consiglio di  amministrazione)  e  stralcio  delle  norme
transitorie attuali articoli 53 e 54  (Corpi  elettorali  e  elezione
degli amministratori); 
  parte ordinaria 
    2° Adeguamento del  Regolamento  dell'Assemblea  subordinatamente
all'approvazione delle  modifiche  statutarie  di  cui  al  punto  1°
dell'ordine del giorno (parte straordinaria); 
  3° Nomina di un amministratore ai sensi degli artt.29  e  30  dello
statuto sociale. 
  Hanno diritto di intervenire  in  Assemblea  i  soci  che  sono  in
possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi
della normativa vigente. Per le azioni che risultano gia' immesse  in
depositi a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto
Adige  provvede  la  Banca.  I  titolari   di   azioni   non   ancora
dematerializzate   dovranno,   al   fine   di    poter    partecipare
all'Assemblea, consegnare le azioni a Banca Popolare dell'Alto  Adige
anche, purche' in tempo utile per la certificazione sopra richiamata,
attraverso un intermediario autorizzato.  La  consegna  delle  azioni
produce la dematerializzazione del titolo ai  sensi  di  legge.  Sono
legittimati ad esercitare il diritto di  voto  coloro  che  risultano
iscritti nel libro dei soci  da  almeno  90  giorni.  Lo  svolgimento
dell'adunanza e'  disciplinato  dall'apposito  Regolamento  approvato
dall'Assemblea dei soci in data 21.04.2009. 

                            Il Presidente 
                        Dott. Otmar Michaeler 

 
T11AAA925