CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno martedi' 29 marzo 2011 alle h. 11.00 in Milano, presso la sede
sociale in Via Lorenteggio, 257 (Torre A - Auditorium 1°  piano),  in
prima convocazione e, occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il
giorno giovedi' 31 marzo 2011, stesso luogo ed  ora,  per  deliberare
sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1) Relazione del Collegio dei  Liquidatori  sulla  gestione,  del
Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della  revisione  legale
sull'esercizio chiuso al 30 novembre 2010; 
    2) Bilancio al 30 novembre 2010: deliberazioni relative. 
      
  Potranno  intervenire  all'Assemblea  gli  azionisti  che   avranno
depositato, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, il loro  certificati
azionari  presso  la  sede  sociale  di  Milano  o  presso  la  cassa
incaricata Banca Intesa San Paolo. 
  Le azioni giacenti presso la Societa' si intendono gia'  depositate
ai fini dell'Assemblea. 

Pharmacia  &  Upjohn  S.P.A.  (In  Liquidazione)  Il  Presidente  Del
                      Collegio Dei Liquidatori 
                           Emanuele Barie' 

 
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