AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I signori soci sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione per il giorno 7 aprile 2011 alle ore 9,30 presso la sala
riunioni della Banca A.G.C.I. Spa in Via Alessandrini n. 15 a Bologna
e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 
    VENERDI' 8 APRILE 2011 ALLE ORE 15,00 
  Presso  la  Sala  Plenaria  del  "GREEN  PARK  BOLOGNA  -  Hotel  &
Congressi" in Via  San  Donato  3/3  -  Localita'  Quarto  Inferiore,
Granarolo dell'Emilia (BO) 
  per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1.Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2010,  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione  del  Collegio
Sindacale,  relazione   della   Societa'   di   revisione:   relative
deliberazioni; 
    2.Conferimento incarico, ai sensi del D.Lgs.  27/01/2010  n.  39,
alla Bompani Audit S.r.l. per la  revisione  legale  dei  bilanci  di
esercizio   per   il   periodo   2010-2018   e   determinazione   del
corrispettivo; 
    3.Approvazione delle  politiche  di  remunerazione  a  favore  di
amministratori, dipendenti e collaboratori non legati  alla  societa'
da rapporti di lavoro subordinati; 
    4.Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2011-2013 e determinazione dei relativi compensi previa deliberazione
delle modalita' di elezione a norma dell'articolo 9 dello Statuto. 
    
  La  convocazione,  la  delega,   il   testo   delle   proposte   di
deliberazione ed i documenti che saranno sottoposti  all'approvazione
dell'Assemblea sono a disposizione dei soci 
    sul sito internet della Banca A.G.C.I. S.p.a. - www.bancaagci.com 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         Dr Giorgio Brunelli 

 
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