CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
I signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea
Straordinaria e Ordinaria che si terra' in prima convocazione
venerdi' 8 aprile 2011, alle ore 9,30 presso la Sede Legale della
Banca, a Vestone (Bs) in Via Molino n. 4, ed in seconda convocazione
sabato 9 APRILE 2011, alle ore 9,30, presso "Palabrescia" Via San
Zeno, 168 - BRESCIA per discutere e deliberare sul seguente ORDINE
DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA
1) Aumento del Capitale Sociale, costituito da attuali n.
26.516.169 azioni del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, in forma
mista mediante:
a) assegnazione gratuita di una nuova azione da nominali Euro
3,00 cadauna, godimento 1 gennaio 2012, per ogni gruppo di dieci
azioni possedute, prelevando la somma occorrente dalla "Riserva da
valutazione: Leggi speciali di Rivalutazione";
b) offerta in opzione ai Soci di una azione da nominali Euro
3,00, godimento 1 gennaio 2012, per ogni gruppo di quattro azioni
possedute, al prezzo unitario di Euro 15,00, di cui Euro 3,00 da
attribuire al Capitale Sociale ed Euro 12,00 alla riserva
sovrapprezzo azioni.
Conferimento dei poteri per la determinazione dei termini, iniziale
e finale e deliberazioni relative e conseguenti inerenti i punti a) e
b).
PARTE ORDINARIA
1) Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 2010, esame e delibere
inerenti e conseguenti;
2) informativa sulle Politiche di remunerazione;
3) determinazione del prezzo delle azioni per l'anno 2011;
4) autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie
ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del c.c, mediante utilizzo del
Fondo acquisto azioni proprie;
5) nomina di due Sindaci Effettivi e di due Supplenti ai sensi
dell'art. 2401 del c.c.;
6) nomina di tre Consiglieri di Amministrazione, in sostituzione
dei quattro uscenti per scadenza mandato, previa rideterminazione del
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, delibere
inerenti e conseguenti;
7) modifica del Regolamento Assembleare;
8) conferimento incarico alla Societa' di Revisione per il
periodo 2011-2019 e determinazione del corrispettivo.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sara' depositata presso la Sede Legale, ai sensi di legge, a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Brescia 23 febbraio 2011
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente (Ezio Soardi)
T11AAA2445
