Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione assemblea Cairo Communication spa 28/04/11 - 29/04/11 -
Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti (pubblicato
anche sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2011")
I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso il
Circolo della Stampa in Milano - Corso Venezia n. 48, per le ore
10:00 del giorno 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo,
in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, stessa ora e
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2010 - Relazione del Consiglio di
Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della
Societa' di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010,
distribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione parziale di
riserve, delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro
numero;
3. Nomina del Presidente;
4. Determinazione del compenso agli Amministratori;
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e
determinazione del loro emolumento;
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale e approvazione
del relativo corrispettivo;
7. Acquisto di azioni proprie ex art. 2357 e segg. del codice
civile, previa revoca della deliberazione del 28 aprile 2010.
Parte straordinaria
8. Proposta di modifica degli articoli 26 e 29 ed approvazione
del nuovo testo di Statuto Sociale.
In relazione alla partecipazione e all'intervento in assemblea si
forniscono le seguenti informazioni:
* il capitale sociale di Cairo Communication S.p.A. e' di Euro
4.073.856,80, rappresentato da numero 78.343.400 azioni ordinarie
senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria da'
diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della
Societa'. Alla data del presente avviso di convocazione la Societa'
detiene n. 771.326 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il
diritto di voto e' sospeso (tale numero potrebbe variare nel periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione di questo avvisto e quello
dell'assemblea).
* i soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono
esercitare i seguenti diritti:
(i) porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea facendole pervenire alla Societa' entro le ore 18.00
del 26 aprile 2011 mediante comunicazione scritta indirizzata
all'ufficio affari societari della Societa' e depositata presso la
sede sociale, ovvero inviata presso la sede sociale a mezzo
Raccomandata AR, ovvero trasmessa via fax al numero 02 70103022,
ovvero inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
assemblea@cairocommunication.legalmail.it; i soggetti interessati
dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione; a
tali domande sara' data risposta al piu' tardi durante l'Assemblea,
con facolta' della Societa' di fornire una risposta unitaria alle
domande aventi lo stesso contenuto; la relativa procedura e'
dettagliata sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2011";
(ii) chiedere, sempreche' rappresentino, da soli od insieme ad
altri soci, un quarantesimo del capitale sociale e con le modalita'
previste dall'art. 126bis del D. Lgs. 58/1998 (nel seguito, "TUF") e
comunque come dettagliatamente indicato sul sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2011", l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti ed allegando una relazione sulle
materie di cui viene proposta la trattazione; la richiesta deve
essere presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, con contestuale dimostrazione della relativa legittimazione,
mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della
Societa' depositata presso la sede sociale;
* ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea puo'
farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, di regolamento e di Statuto, sottoscrivendo il
modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli
intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile a
decorrere dalla data di pubblicazione di questo avviso di
convocazione presso la sede sociale o sul sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2011"; nelle more
dell'emanazione del regolamento del Ministero della Giustizia
previsto dall'art. 135-novies, comma 6, del TUF, la delega non puo'
essere conferita in via elettronica; la delega puo' essere notificata
alla Societa' prima dell'inizio dei lavori assembleari mediante
consegna presso la sede sociale ovvero invio alla sede sociale a
mezzo Raccomandata A.R., ovvero in via elettronica all'indirizzo di
posta elettronica certificata
assemblea@cairocommunication.legalmail.it ovvero tramite apposita
procedura sul sito internet www.cairocommunication.it, sezione
"assemblea2011"; qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla
Societa' una copia della delega, in sede di accreditamento per
l'accesso ai lavori assembleari, deve comunque attestare sotto la
propria responsabilita' la conformita' della delega all'originale e
l'identita' del delegante; ulteriori dettagli su quanto sopra sono
reperibili sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2011";
* la delega puo' anche essere conferita, senza spese a carico del
delegante, alla Societa' per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID"
S.p.A., designato dalla Societa' ai sensi dell'art. 135undecies del
TUF, a condizione che la delega venga trasmessa al medesimo soggetto
mediante invio a mezzo corriere, Raccomandata A.R. o posta ordinaria
alla predetta Societa' all'indirizzo in Milano (20121), Foro
Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione,
ovvero il 26 aprile 2011. Entro lo stesso termine delega e istruzioni
di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Il modulo di delega e' disponibile presso la sede sociale o
reperibile sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2011"
unitamente agli ulteriori dettagli su quanto sopra.
Si precisa inoltre che:
* non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici;
* ai sensi dell'art. 83sexies del TUF, la legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e'
attestata da una comunicazione alla Societa' effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base
delle evidenze relative al 15 aprile 2011 (record date); coloro che
risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data
non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;
* fermi gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento, saranno
messi a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana SpA, presso
la sede sociale e sul sito www.cairocommunication.it sezione
"assemblea2011", e gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia, i
seguenti documenti o informazioni:
o a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, la
relazione sulle materie all'ordine del giorno di cui all'art. 125ter
del TUF, unitamente alle relazioni illustrative sulla proposta di
acquisto azioni proprie e la proposta di modifiche statutarie;
o a decorrere dal 7 aprile 2011, la documentazione relativa alla
relazione finanziaria annuale 2010, comprendente la Relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari.
Inoltre, si ricorda che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto,
consultabile sul sito www.cairocommunication.it, la nomina del
consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati
elencati in numero progressivo ed almeno pari al numero degli
amministratori da nominare. In particolare:
* sono ammesse alla votazione le liste presentate da azionisti
che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il
2,5%, delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria,
come da Statuto e da Delibera Consob 17633 del 26 gennaio 2011. La
titolarita' della quota minima di presentazione e' determinata avuto
riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel
giorno in cui le liste sono depositate presso la Societa'; la
relativa certificazione di legge (comunicazione rilasciata da un
intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile,
comprovante la titolarita' del numero di azioni rappresentate,
determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a
favore degli azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate
presso la Societa') puo' essere prodotta anche successivamente al
deposito purche' entro il 7 aprile 2011;
* i soci non possono concorrere, neppure per interposta persona o
societa' fiduciaria, alla presentazione di piu' di una lista, ne'
possono votare liste diverse; in caso di inosservanza, non si tiene
conto della relativa sottoscrizione e voto. I soci facenti parte di
un gruppo possono presentare una sola lista;
* ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilita';
* le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale
entro il 3 aprile 2011 e saranno messe a disposizione del pubblico a
cura della Societa' presso la sede sociale, Borsa Italiana SpA e sul
sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2011" entro il 7
aprile 2011; per poter essere ammessa alla votazione, ciascuna lista
deve essere corredata di un'esauriente informativa sulle
caratteristiche professionali e personali dei candidati della
dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dalla legge e di quelli ulteriori previsti dal
Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA e
dell'indicazione dell'identita' dei soci che hanno presentato le
liste e della percentuale di partecipazione complessivamente
posseduta; ogni lista deve contenere candidati in possesso dei
requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4° del
TUF e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina
emanato da Borsa Italiana SpA, nel numero minimo previsto dalla
normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento
di quotazione delle azioni;
* ai fini dell'elezione degli amministratori si tiene conto delle
sole liste che abbiano ottenuto almeno la meta' dei voti richiesti
dallo statuto per la presentazione delle liste;
* coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre
destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Infine si ricorda che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto,
consultabile sul sito www.cairocommunication.it la nomina dei
componenti del collegio sindacale avviene sulla base di liste
contenenti non piu' di cinque candidati elencati in numero
progressivo che si compongono di due sezioni: una per i candidati
alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica
di sindaco supplente. In particolare:
* sono ammesse alla votazione le liste presentate da azionisti
che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il
2,5%, delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria,
come da Statuto e da Delibera Consob 17633 del 26 gennaio 2011. La
titolarita' della quota minima di presentazione e' determinata avuto
riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel
giorno in cui le liste sono depositate presso la societa'; la
relativa certificazione di legge (comunicazione rilasciata da un
intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile,
comprovante la titolarita' del numero di azioni rappresentate,
determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a
favore degli azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate
presso la Societa') puo' essere prodotta anche successivamente al
deposito purche' entro il 7 aprile 2011;
* gli azionisti non possono concorrere, neppure per interposta
persona o societa' fiduciaria, alla presentazione di piu' di una
lista ne' possono votare liste diverse; in caso di inosservanza, non
si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto. I soci facenti
parte di un gruppo possono presentare una sola lista;
* ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilita';
* le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale
entro il 3 aprile 2011 e saranno messe a disposizione del pubblico a
cura della Societa' presso la sede sociale, Borsa Italiana SpA e sul
sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2011" entro il 7
aprile 2011; non possono essere inseriti nelle liste candidati che
ricoprano gli incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) societa'
quotate (non includendosi nelle stesse le societa' controllate,
ancorche' quotate) o comunque superino i limiti al cumulo degli
incarichi previsti dalla legge e dalla Consob o che non siano in
possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti
dalla normativa applicabile (DM 30 marzo 2000 n. 162); ciascuna lista
deve essere corredata (i) da informazioni relative all'identita' dei
soci che l'hanno presentata, con indicazione della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta (ii) da una dichiarazione
dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante
l'assenza di rapporti di collegamento, ai sensi delle disposizioni
applicabili (richiamandosi al riguardo anche le raccomandazioni
formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26
febbraio 2009) e (iii) da un'esauriente informativa riguardante le
caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonche' una
dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita',
l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita',
nonche' l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente
prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti da ciascuno di essi presso
altre societa' alla data di presentazione della lista. Si raccomanda
ai candidati di segnalare eventuali variazioni negli incarichi fino
al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare;
* nel caso in cui entro il 3 aprile 2011 sia stata depositata una
sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino
collegati tra loro, ai sensi delle disposizioni applicabili, possono
essere presentate liste, con le modalita' di cui sopra, sino al 7
aprile 2011 (termine statutario), alle ore 12.00 (per consentire alla
Societa' di effettuare la pubblicazione delle liste nei termini di
legge). In tal caso, la soglia prevista per la presentazione delle
liste e' ridotta alla meta'.
CAIRO COMMUNICATION SpA Per il Consiglio di Amministrazione: Il
Presidente
Dott. Urbano R. Cairo
IG1125