L'Assemblea Ordinaria dei  Soci  della  Banca  Popolare  di  Ancona
Societa' per azioni e' convocata presso il Centro  Direzionale  della
Banca in Jesi, Via Don A.Battistoni n. 4, in prima convocazione,  per
il giorno 8 aprile 2011, alle ore  16,30,  ed  in  eventuale  seconda
convocazione per il giorno 9  aprile  2011,  alle  ore  9.30,  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale sull'esercizio chiuso al 31  dicembre  2010.  Presentazione
del  bilancio.  Proposta   di   riparto   dell'utile.   Deliberazioni
conseguenti. 
  2. Proposta di approvazione  delle  politiche  di  remunerazione  a
favore  dei  Componenti  gli  Organi  Sociali,  di  Dipendenti  e  di
Collaboratori  non  legati  alla  Societa'  da  rapporti  di   lavoro
subordinato  e  dei  piani  di  remunerazione  basati  su   strumenti
finanziari. 
  3. Nomina dei  Membri  del  Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione del numero dei Componenti dell'Organo predetto e della
durata del mandato. 
  4. Determinazione degli emolumenti  dei  Membri  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo. 
  5. Nomina del Presidente e dei  Membri  del  Collegio  Sindacale  e
determinazione dei compensi. 
  6. Conferimento dell'incarico per la  revisione  legale  dei  conti
degli esercizi dal 2011 al 2019. 
    
  * Ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, possono intervenire in
Assemblea ed esercitarVi il diritto di voto i titolari di azioni  per
i quali sia stata emessa,  da  parte  di  intermediario  aderente  al
sistema  di  gestione   accentrata   Monte   Titoli   Spa,   apposita
Comunicazione  rilasciata  secondo  quanto  previsto  dalle   vigenti
disposizioni legislative e regolamentari. 
  Per l'intervento in Assemblea e' possibile conferire delega scritta
ad altra persona nelle forme e con i limiti previsti  dalla  legge  e
dal predetto art. 11 dello statuto. 
  * I Consiglieri e Sindaci vengono nominati ai sensi di legge  e  di
statuto. 
 
    Jesi, 10 marzo 2011 

                 p. Il Consiglio di Amministrazione: 
                Il Presidente Dott. Corrado Mariotti 
                    Il Notaio Dott. Marcello Pane 

 
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