CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I  signori  azionisti  -   giusta   delibera   del   Consiglio   di
Amministrazione - sono convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione per venerdi' 1 aprile 2011, alle ore  15,  in  Piacenza,
via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per  sabato
2 aprile 2011, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini 14  (Palazzo
Galli), per deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    Relazione del  Consiglio  di  Amministrazione  con  presentazione
delle proposte relative alla ripartizione dell'utile, al sovrapprezzo
delle azioni ed al compenso del Collegio sindacale. 
    Relazione del Collegio sindacale. 
    Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2010. 
    Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2011/2012/2013. 
    Elezione del Presidente del Collegio sindacale,  di  due  Sindaci
effettivi e di due supplenti per gli esercizi 2011/2012/2013. 
    Elezione di tre componenti  effettivi  e  di  due  supplenti  del
Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2011/2012/2013. 
    Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare  nelle
assemblee i Soci  che  rivestono  tale  qualita'  da  almeno  novanta
giorni. 
  Per partecipare all'assemblea i Soci debbono,  inoltre,  essere  in
possesso  della  certificazione  di  partecipazione  al  sistema   di
gestione  accentrata,  ovvero  aver  fatto  pervenire   la   relativa
comunicazione rilasciata da  un  intermediario  aderente  al  sistema
stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n.  58  e
dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob  del  22  febbraio  2008  e
successive modificazioni. 
  Un modulo di  delega  e'  riportato  in  calce  al  certificato  di
partecipazione precitato e puo' comunque essere  reperito  presso  la
Segreteria generale della Banca. 
  I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno,  ai
fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni
stesse ad un intermediario, per la loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. 
  Sempre a norma di Statuto, ogni Socio avente diritto di intervenire
e votare puo'  farsi  rappresentare  da  altro  Socio  (che  non  sia
amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante  delega
scritta. Nessun Socio puo' portare piu' di  due  deleghe.  La  delega
deve espressamente indicare il nome del rappresentante. Ogni Socio ha
diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 
 
    Piacenza, 1 marzo 2011 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                    Avv. Corrado Sforza Fogliani 

 
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