Convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria: 
 

  I  Soci  del  Credito  Valtellinese  sono  convocati  in  Assemblea
straordinaria e ordinaria il giorno 15 aprile 2011 alle ore  9.30  in
prima convocazione  in  Sondrio  presso  la  sede  legale  di  Piazza
Quadrivio n. 8 e, occorrendo, il giorno successivo 
    sabato 16 aprile 2011 alle ore 9.30 
  in seconda convocazione, presso il Polo Fieristico  Provinciale  in
Morbegno (SO) via Passerini 7/8, per deliberare sul  seguente  ordine
del giorno: 
  Parte straordinaria 
    1. Modifica dello Statuto sociale: 
      - proposta di modifica degli articoli 16, 19, 23, 24,  25,  27,
31,  32,  35,  37  e  46  con  soppressione  dell'attuale  art.   28;
introduzione di un nuovo titolo " Revisione Legale dei conti" e di un
nuovo articolo dopo  l'attuale  art.  57;  conseguente  rinumerazione
complessiva degli articoli dall'attuale art. 29; delibere inerenti  e
conseguenti. 
  Parte ordinaria 
    1. Relazioni del Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale  sull'esercizio  2010;  presentazione   del   bilancio   al
31.12.2010 e della proposta di  riparto  dell'utile  netto;  delibere
inerenti e conseguenti. 
    2. Determinazioni ai sensi dell'art.  12  dello  Statuto  sociale
(acquisto e alienazione  di  azioni  proprie);  delibere  inerenti  e
conseguenti e deleghe di poteri. 
    3. Approvazione del documento "Politiche retributive di Gruppo". 
    4. Proposta di  modifica  del  Regolamento  delle  Assemblee  del
Credito Valtellinese S.c.. 
  Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di  voto
i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci  da  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima  convocazione
e rispetto ai quali sia stata fatta  pervenire  presso  la  sede  del
Credito Valtellinese, almeno due giorni non festivi prima della  data
fissata per la prima  convocazione  e  comunque  entro  l'inizio  dei
lavori  assembleari,  l'apposita  comunicazione  che  l'intermediario
incaricato della tenuta dei conti e' tenuto ad effettuare ai sensi di
legge; ferme le disposizioni di legge, la predetta comunicazione  non
e' richiesta per i Soci che abbiano le  proprie  azioni  in  deposito
presso il Credito Valtellinese o presso le altre  banche  del  Gruppo
Credito Valtellinese. 
  Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
azioni possedute. 
  I Soci che hanno diritto di  intervento  e  di  voto  all'Assemblea
possono farsi  rappresentare  mediante  delega  rilasciata  ad  altro
Socio, nel rispetto delle norme di legge. La rappresentanza non  puo'
essere conferita ne' ai  membri  degli  Organi  Amministrativi  o  di
Controllo o ai Dipendenti del Credito Valtellinese, ne' alle Societa'
da esso controllate o ai membri  degli  Organi  Amministrativi  o  di
Controllo o ai Dipendenti di queste. 
  Il modello di delega e' disponibile presso tutte le  filiali  della
Banca e delle banche territoriali  del  Gruppo  Credito  Valtellinese
nonche' sul sito internet www.creval.it sezione Investor Relations  -
Informazioni per gli azionisti 
  Ogni Socio non puo' rappresentare per delega piu' di  cinque  Soci.
Non e' ammessa la rappresentanza da parte di una persona  non  socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non  si
applicano ai casi di rappresentanza legale. 
  La documentazione concernente gli argomenti all'ordine  del  giorno
verra' depositata ai sensi  di  legge  presso  la  Sede  sociale  (in
Sondrio, Piazza Quadrivio 8, presso la Segreteria Generale) e  presso
la societa' di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.  con  sede
in Milano, Piazza degli Affari 6) a disposizione dei soci, che  hanno
facolta' di ottenerne copia. 
  Detta  documentazione  sara'  altresi'  a  disposizione  sul   sito
internet www.creval.it. 
 
    Sondrio, 22 febbraio 2011 

                            Il Presidente 
                      (Dott. Giovanni De Censi) 

 
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