CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  straordinaria  e
ordinaria presso la sede sociale in Roma,  Via  Piemonte  n.  38,  in
prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2011, alle ore  16,30  e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno  27  aprile  2011,
stesso luogo ed orario nonche', occorrendo,  in  terza  convocazione,
per il giorno 28 aprile 2011, stesso luogo ed orario, per discutere e
deliberare sul seguente 
    
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    
  Parte straordinaria 
    1. Modifiche statutarie agli articoli nn. 13, 18 (sub titolo V  -
Amministrazione)  e  20  (sub  titolo  VII  -  Collegio  Sindacale  -
Revisione  legale  dei  conti),  su   proposta   del   Consiglio   di
Amministrazione  e  in  adeguamento  alle  modifiche   apportate   al
Regolamento Emittenti in materia di esercizio di alcuni diritti degli
azionisti delle societa' quotate e, altresi',  previsione  dei  nuovi
articoli nn. 23, 24, 25 e 26 (sub titolo IX -  Operazioni  con  parti
correlate), in adeguamento alle disposizioni previste dalla  Delibera
Consob  n.  17221  del  12  marzo  2010  e  successive  modifiche  ed
integrazioni in materia di operazioni con parti correlate. 
      Approvazione del nuovo testo di Statuto  sociale  aggiornato  e
coordinato con le modificazioni proposte. 
      Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2.  Esame  ed  approvazione   del   progetto   di   fusione   per
incorporazione in Beni Stabili  S.p.A.  SIIQ  di  Beni  Stabili  Zero
S.p.A., New Mall S.p.A. SIINQ e Riqualificazione Grande Distribuzione
S.p.A. SIINQ, sulla base della documentazione prevista  dall'articolo
2501-quater del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Parte ordinaria 
    1. Bilancio al  31  dicembre  2010  e  relativa  Relazione  sulla
gestione del Consiglio di  Amministrazione.  Relazione  del  Collegio
Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010. Distribuzione di
dividendo agli Azionisti. 
      Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione. 
      Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  *** 
Partecipazione all'Assemblea 
  La legittimazione per intervenire in Assemblea e per esercitare  il
diritto  di  voto  e'  attestata  mediante  una  comunicazione   alla
Societa',  effettuata  ai  sensi  di  legge  e  di   Statuto,   dagli
intermediari autorizzati in  favore  dei  soggetti  interessati,  che
dovra' pervenire alla stessa Societa' entro la fine del terzo  giorno
di mercato aperto antecedente la  data  fissata  per  l'Assemblea  in
prima convocazione ovvero, al piu' tardi, entro l'inizio  dei  lavori
assembleari della singola convocazione. Si precisa che l'attestazione
da parte degli intermediari autorizzati e' eseguita sulla base  delle
evidenze relative al termine della  giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per  l'Assemblea
in prima convocazione, vale a dire entro il  termine  della  giornata
contabile del 13 aprile 2011 (record date), precisando che coloro che
risulteranno titolari delle azioni successivamente a  tale  data  non
avranno diritto a partecipare e a votare in Assemblea. 
  Ogni Azionista puo' farsi rappresentare da altra persona, anche non
Azionista, mediante delega scritta, con le modalita' e nei limiti  di
legge; presso gli intermediari abilitati o sul  sito  internet  della
Societa',  potra'  essere  reperito  un  modulo  da  utilizzare   per
l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in  Assemblea.
Coloro che intendano partecipare all'Assemblea in  rappresentanza  di
Azionisti dovranno presentare la relativa documentazione  al  momento
dell'accreditamento  per  la  partecipazione  all'Assemblea,   oppure
inviarla   all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
benistabili@pecserviziotitoli.it.   La   Societa',   secondo   quanto
previsto dallo Statuto, non si avvale della facolta' di designare  un
rappresentante al quale gli Azionisti possano conferire la delega per
esercitare il diritto di voto. 
  Si segnala che  non  e'  previsto  l'intervento  all'Assemblea  con
l'ausilio di mezzi elettronici, ne' la possibilita' di esercitare  il
diritto  di  voto  per  corrispondenza  o  mediante  l'invio  di  una
comunicazione tramite mezzi elettronici. 
    
Integrazione dell'Ordine del Giorno 
  Ciascun Azionista che, anche congiuntamente, rappresenti almeno  un
quarantesimo del capitale sociale puo' chiedere, entro  dieci  giorni
dalla   pubblicazione   del   presente   avviso   di    convocazione,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le  domande  devono  essere
presentate per iscritto, a mezzo raccomandata  1,  alla  sede  legale
della  Societa'  all'attenzione   dell'Ufficio   Societario,   ovvero
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
benistabili@pecserviziotitoli.it,  unitamente   alle   certificazioni
rilasciate  da  un  intermediario  autorizzato  in  conformita'  alle
proprie   scritture   contabili,   attestanti   il   possesso   della
partecipazione  necessaria  per  presentare  tale  richiesta.   Delle
integrazioni all'ordine del giorno presentate e' data notizia,  nelle
stesse  forme  prescritte  per  la   pubblicazione   dell'avviso   di
convocazione, almeno quindici giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma  di  legge,  su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto  o  di  una
relazione   da   essi   predisposta.   L'Azionista    che    richiede
l'integrazione dell'ordine del giorno predispone una relazione  sulle
materie di cui egli propone la trattazione e la consegna al Consiglio
di Amministrazione, con le modalita' sopra indicate per la  richiesta
di integrazione, entro il termine ultimo per la  presentazione  della
stessa richiesta di integrazione.  Il  Consiglio  di  Amministrazione
mette   quindi   a   disposizione   del   pubblico   la    relazione,
contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione  e
nelle  stesse  forme  previste   per   la   documentazione   relativa
all'Assemblea, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni. 
    
Diritto di porre domande 
  Ogni Azionista  ha  il  diritto  di  porre  domande  sulle  materie
previste all'ordine del giorno, mediante l'invio di una comunicazione
alla  sede  legale  della   Societa',   all'attenzione   dell'Ufficio
Societario, ovvero all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
benistabili@pecserviziotitoli.it,  anche  prima   dello   svolgimento
dell'Assemblea, alle quali sara' data risposta al piu' tardi  durante
lo svolgimento della stessa, con  la  facolta'  per  la  Societa'  di
fornire  una  risposta  unitaria  alle  domande  aventi   lo   stesso
contenuto. 
    
Informazioni per gli Azionisti 
  Si informa che il capitale sociale e'  suddiviso  in  1.915.744.011
azioni ordinarie del valore nominale  di  0,10  Euro  cadauna  e  che
ciascuna azione ordinaria da' diritto ad un  voto  in  Assemblea.  Al
momento   della   presente   convocazione,   la   Societa'   detiene,
direttamente, n.  1.150.000  azioni  proprie,  pari  allo  0,06%  del
capitale sociale, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto
e agli utili e' sospeso. 
  Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno della  Parte
ordinaria, si ricorda  che  l'organo  amministrativo  attualmente  in
carica e' stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 29  marzo
2010, sulla base della lista di candidati  presentata  dall'azionista
di maggioranza Fonciere des Regions S.A.,  unica  lista  a  tal  fine
depositata. Pertanto, per la nomina del  Consigliere  necessario  per
l'integrazione  del   Consiglio   di   Amministrazione,   l'Assemblea
ordinaria deliberera' con le  maggioranze  di  legge  e  non  con  il
sistema del voto di lista. 
  Si invitano pertanto gli Azionisti  a  presentare  le  proposte  di
candidatura  per  la  nomina  di  un  Consigliere,  unitamente   alle
certificazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, attestanti
il possesso di una partecipazione almeno  pari  al  2%  del  capitale
sociale, ai curricula dei candidati e alle dichiarazioni con le quali
gli stessi candidati accettano la candidatura e attestano,  sotto  la
propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita'  e
di decadenza, previste dall'art. 2382 del Codice Civile,  nonche'  la
sussistenza dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente  per
ricoprire la carica in questione.  Si  precisa  che  le  proposte  di
candidature dovranno essere  inviate  alla  Societa',  all'attenzione
dell'Ufficio Societario,  a  mezzo  raccomandata  1,  ovvero  tramite
messaggio   all'indirizzo   di    posta    elettronica    certificata
benistabili@pecserviziotitoli.it, almeno venticinque giorni prima  di
quello fissato per l'Assemblea in  prima  convocazione:  la  Societa'
mettera' a  disposizione  del  pubblico  tale  documentazione  almeno
ventuno giorni prima antecedenti  la  data  dell'Assemblea  in  prima
convocazione. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'Ordine  del
Giorno sara' a disposizione,  nei  termini  previsti  dalle  relative
norme applicabili, presso la sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38,
presso la Borsa Italiana  S.p.A.  nonche'  presso  NYSE  Euronext  di
Parigi. Lo Statuto sociale vigente  e  i  documenti  richiesti  dalla
normativa vigente sono pubblicati sul sito www.benistabili.it. 

                      Beni Stabili S.P.A. Siiq 
                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                            Il Presidente 
                         Prof. Enrico Laghi 

 
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