Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono convocati  in  assemblea  ordinaria  il  giorno
mercoledi' 20 aprile 2011 alle ore  12,  presso  la  Direzione  della
Banca Popolare di Roma, sita in via Leonida Bissolati n. 40, Roma, in
prima convocazione e, occorrendo, il giorno giovedi' 21 aprile  2011,
stessa  ora  e  luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  e  del  Collegio
sindacale;  presentazione  del  bilancio  al  31  dicembre   2010   e
deliberazioni relative; 
  2. Modifiche  al  regolamento  sulle  Politiche  di  remunerazione;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  N.B.: ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto  di  intervenire
in assemblea coloro per i quali, entro due giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del regolamento Congiunto  Consob/Banca  d'Italia,
recante  la  «Disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione» del 22 febbraio 2008. Copia  della  suddetta  comunicazione
dovra' essere esibita per l'ingresso in assemblea. 
  Ogni azionista avente diritto di  intervenire  all'assemblea,  puo'
farsi rappresentare, mediante delega scritta ai sensi dell'art.  2372
del Codice civile. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                          dott. Luigi Roth 

 
TS11AAA2820