Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione per il giorno 2 aprile 2011, ore  10,  in  Cortona,  nei
locali del Teatro Signorelli ed in seconda convocazione il  giorno  3
aprile 2011, stessa ora e luogo, con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Bilancio dell'esercizio  2010.  Relazione  degli  amministratori
sulla gestione. Relazione del  Collegio  sindacale.  Relazione  della
Societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Determinazione di una somma da devolvere a scopi di beneficienza
nell'esercizio 2011 ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto sociale; 
  3. Determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori
per l'esercizio 2011; 
  4.  Determinazione  dei  compensi  da  corrispondere  al   Collegio
sindacale per gli esercizi 2011 - 2013; 
  5. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'esercizio 2011; 
  6. Conferimento dell'incarico di revisione legale  per  il  periodo
2011-2019 su proposta motivata del Collegio sindacale  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 39/2010 e determinazione del corrispettivo; 
  7. Elezione di tre consiglieri di amministrazione per gli  esercizi
2011, 2012 e 2013; elezione di un consigliere per  l'esercizio  2011;
elezione dei componenti il Collegio sindacale, effettivi e  supplenti
e del suo Presidente, per gli esercizi 2011, 2012  e  2013;  elezione
dei componenti il Collegio dei probiviri, effettivi e supplenti,  per
gli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
    
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle disposizioni di  legge,
dello Statuto sociale e dal regolamento assembleare. 
 
    Cortona, 23 febbraio 2011 

                           Il presidente: 
                         dott. Giulio Burbi 

 
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