Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
16 aprile 2011 alle ore 8,30 in prima convocazione,  presso  la  sede
sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il  giorno  17  aprile
2011 alle ore 9,30 presso  i  medesimi  locali,  per  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31  dicembre  2010,
corredato dalle relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla
gestione, del Collegio  sindacale  e  della  societa'  di  revisione;
proposta di ripartizione dell'utile e determinazione del sovrapprezzo
di emissione delle nuove azioni per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 6
dello statuto  sociale;  proposta  di  determinazione  dell'ammontare
complessivo da destinare a scopi  di  beneficenza,  assistenza  e  di
pubblico interesse, ai  sensi  dell'art.  3  dello  statuto  sociale;
presentazione del documento sulle politiche di remunerazione a favore
degli amministratori e dei  dipendenti,  informativa  sull'attuazione
delle  stesse;  proposta  di  determinazione   del   compenso   degli
amministratori e delle medaglie di presenza  ai  sensi  dell'art.  33
dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Informativa sui criteri seguiti nella gestione  sociale  attraverso
la presentazione del relativo bilancio; 
  2. Informativa sulle modifiche degli artt. 22, 30, 43  e  45  dello
statuto sociale, adottate dal Consiglio di amministrazione  ai  sensi
dell'art. 37, comma  2  dello  statuto  sociale,  in  relazione  alle
novita' introdotte dal decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio  2010
in materia di revisione legale dei conti; 
  3. Conferimento dell'incarico di  revisione  legale  dei  conti  ai
sensi del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e degli artt.
22 e 45 dello statuto sociale, alla societa' di revisione legale, per
il periodo 2011-2019, su proposta motivata  del  Collegio  sindacale;
determinazione del relativo corrispettivo; 
  4. Assunzione, da parte della  societa',  degli  oneri  conseguenti
all'espletamento  di  funzioni   amministrative,   direttive   e   di
controllo; autorizzazione copertura assicurativa; 
  5. Nomina di n. 1 consigliere di amministrazione; 
  6. Nomina  di  n.  1  proboviro  effettivo  e  di  n.  1  proboviro
supplente. 
    
  L'intervento in assemblea e' regolato dalla  legge,  dallo  statuto
sociale e dal regolamento d'assemblea. 
  Si  informa  che  quindici  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea verranno depositati presso la sede  sociale  i  documenti
inerenti le proposte all'ordine del giorno. 
    Velletri, 14 marzo 2011 

Banca  Popolare  del   Lazio   Il   presidente   del   Consiglio   di
                          amministrazione: 
                  dott. prof. Renato Mastrostefano 

 
TS11AAA3152