AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di questa Banca e'
indetta, in prima convocazione, per Venerdi' 29 aprile 2011, alle ore
15.00 presso Universita' degli Studi di Napoli - Federico II - Centri
Comuni del Polo delle Scienze di Monte S.Angelo, Sala "Carlo
Ciliberto" - Via Cintia n.26, 80125 Napoli e qualora nel suddetto
giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida
costituzione dell'assemblea, in seconda convocazione SABATO 14 MAGGIO
2011 - ore 09:30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del Giorno PARTE STRAORDINARIA 1.Modifica degli
articoli 2,8,9,13,14,15,21,25,28,30,32,33,34,35,37,40,42,44,46 e
introduzione dell'art.52, dello statuto sociale; 2.Attribuzione al
Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo
sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare alla delibera
assembleare, e al relativo testo statutario, limitate variazioni per
l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento,
mediante attestazione di conformita', ex art.56 del d.lgs. n.
385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al testo dello
statuto-tipo delle banche di credito cooperativo. PARTE ORDINARIA
1.Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.Determinazione del fido massimo diretto ed indiretto concedibile a
ciascun obbligato. 3.Adozione del Regolamento Assembleare ed
Elettorale della Bcc di Napoli. 4.Adempimenti in tema di politiche di
remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei Dipendenti e
dei collaboratori. 5.Nomina di un componente del Consiglio di
Amministrazione in sostituzione di un Amministratore cessato dalla
carica. 6.Polizza assicurativa in materia di responsabilita' civile
ed infortuni professionali (ed extra-professionali) degli
amministratori e sindaci della Banca: deliberazioni inerenti e
conseguenti. Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il
diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento
dell'Assemblea,risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel
libro dei Soci. Le operazioni di verifica(identificazione dei
Soci)avranno inizio un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio
dell'Assemblea mediante presentazione del presente invito e di un
documento di riconoscimento in corso di validita'.La trattazione
della parte straordinaria(punti 1 e 2)iniziera' appena raggiunto il
relativo quorum costitutivo stabilito dallo statuto, e quindi anche
se cio' comporti l'esame degli argomenti secondo un ordine diverso da
quello di cui sopra. Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, i
Soci che volessero farsi rappresentare in Assemblea dovranno
rilasciare ad altro Socio persona fisica, che non sia Amministratore,
Sindaco o Dipendente della banca,apposita delega scritta la cui firma
dovra' essere autenticata da un notaio ovvero-presso la sede della
Banca in Via R.Bracco n.27/29-Napoli, nei giorni lunedi',mercoledi' e
venerdi', dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00
- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,dal Direttore
Generale o dagli Amministratori all'uopo delegati. Le suddette
deleghe dovranno essere consegnate presso la sede della Banca almeno
tre giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Ogni Socio
non potra' rappresentare, per delega, piu' di tre Soci. Presso la
sede della Banca, infine, nei termini previsti, resta depositata ed a
disposizione dei Soci per la consultazione, sino alla data della
riunione Assembleare,tutta la documentazione di cui si propone
l'approvazione. Cordiali saluti. Napoli, li' 23 marzo 2011
Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
Dott. Amedeo Manzo
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