Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili del prestito «Banco
  Popolare 2010/2014 4,75% Convertibile con facolta' di  rimborso  in
  azioni» - Isin IT 0004584659 ai sensi e per gli  effetti  dell'art.
  2503-bis, secondo comma, del Codice civile. 

  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo  comma,  del
Codice civile, si comunica ai possessori delle obbligazioni  relative
al  prestito:  «Banco  Popolare  2010/2014  4,75%  Convertibile   con
facolta'  di  rimborso  in  azioni»,   Isin   IT   0004584659,   che,
rispettivamente in data 24 marzo 2011 e 25 marzo 2011,  il  Consiglio
di amministrazione di Efibanca S.p.a., con sede in Lodi, via Polenghi
Lombardo  n.  13,  capitale  sociale   € 109.696.566,00   interamente
versato, iscritta al registro delle imprese di Lodi, codice fiscale e
partita  I.V.A.  n.  0411420961,  Societa'  appartenente  al   Gruppo
bancario  Banco  Popolare,  soggetta  all'attivita'  di  direzione  e
coordinamento  del  Banco  Popolare,  Societa'  cooperativa,  ed   il
Consiglio di Gestione del Banco Popolare, Societa' cooperativa  hanno
approvato il progetto  di  fusione  per  incorporazione  di  Efibanca
S.p.a. nel Banco Popolare, Societa' cooperativa, a norma degli  artt.
2501- ter e 2505 del Codice civile. 
  La pubblicazione del presente avviso e' richiesta ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del Codice civile,  al
fine di consentire ai possessori delle obbligazioni  convertibili  di
cui al prestito «Banco  Popolare  2010/2014  4,75%  Convertibile  con
facolta' di rimborso in azioni», Isin IT 0004584659 di esercitare  il
diritto di conversione nel termine di 30 (trenta) giorni  dalla  data
di pubblicazione dell'avviso. 
  Il presente avviso non ha l'effetto di integrare ne' di  modificare
i diritti dei possessori delle  suddette  obbligazioni  convertibili,
che restano disciplinati dal regolamento del prestito. 
  Il diritto  di  conversione  delle  obbligazioni  sara'  esercitato
secondo il rapporto previsto dal regolamento del suindicato prestito. 
  Si invitano i signori obbligazionisti che intendano avvalersi della
facolta' di conversione a  presentare  le  corrispondenti  richieste,
presso  uno  degli  intermediari  aderenti  al  sistema  di  gestione
accentrata Monte Titoli S.p.a., nel termine  di  30  (trenta)  giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
    Verona, 25 marzo 2011 

    Banco Popolare Societa' cooperativa Il consigliere delegato: 
                       Pier Francesco Saviotti 

 
TS11AAB3704