CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la Direzione
Generale, in Firenze, Via Panciatichi n. 48, per il giorno 22  aprile
2011 alle ore 15.00 in prima convocazione ed il giorno 23 aprile 2011
alle ore 17.00 in seconda convocazione, per  discutere  e  deliberare
sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1. Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione; presentazione  del  bilancio
(stato patrimoniale,  conto  economico  e  nota  integrativa)  al  31
dicembre 2010; deliberazioni conseguenti; 
    2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.  Nomina
del Presidente e uno o due Vice Presidenti; 
    3. Determinazione degli  emolumenti  spettanti  al  Consiglio  di
Amministrazione; 
    4. Attribuzione dell'incarico di revisore legale e fissazione del
relativo compenso; 
    5. Provvedimenti ai sensi degli artt. 2359 bis e 2357 C.C. e art.
132 D.Lgs. n. 58/98: acquisto di azioni della controllante BMPS Spa. 
      
  Ai sensi dell'art. 9 dello  statuto  sociale,  possono  partecipare
all'assemblea gli azionisti che abbiano fatto  pervenire  nella  sede
sociale, almeno  due  giorni  prima  della  data  dell'assemblea,  la
comunicazione prevista dall'art. 34  bis  della  delibera  Consob  n.
11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche o,  in  difetto  di
questa, abbiano depositato le azioni medesime. 
    Firenze, li' 25 marzo 2011 

          p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE 
                           Aldighiero Fini 

 
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