Convocazione di Assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei  Soci
alle ore 9,00 del giorno 29 aprile 2011 presso la Sede  Legale  della
Banca in Empoli (Firenze), Via Cherubini n. 99  ed  eventualmente  in
seconda convocazione il giorno 18 maggio 2011 alle ore  11,30  presso
Cabel "Sala Convegni" in Empoli, Via Piovola n. 138, per discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. a)  Approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al  31.12.2010
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa,   corredato   dalle   relazioni   del    Consiglio    di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   Societa'   di
Revisione; 
      b) Destinazione dell'utile di esercizio; 
      c) Riallocazione riserva "Utili riportati a  nuovo"  a  Riserva
Statutaria. 
    2. Nomina dei membri del Consiglio di  Amministrazione  ai  sensi
dell'art. 17 dello Statuto Sociale per i tre  esercizi  scadenti  con
l'approvazione del bilancio al 31.12.2013, previa determinazione  del
numero. 
    3. Determinazione del compenso spettante ai membri del  Consiglio
di Amministrazione  e  dell'eventuale  Comitato  Esecutivo  ai  sensi
dell'art. 2389 del Codice Civile. 
    4. Approvazione delle Politiche  di  remunerazione  a  favore  di
Amministratori, di  Dipendenti  e  di  Collaboratori  non  legati  da
rapporto di lavoro subordinato. 
    5. Conferimento dell'incarico di  revisione  legale  e  controllo
contabile  per  il  novennio  2011-2019  su  proposta  del   Collegio
Sindacale  in  adempimento  al  D.lgs.  39/2010.  Determinazione  del
relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti. 
      
  A norma dell'art. 11 dello Statuto, hanno  diritto  di  partecipare
all'Assemblea, in proprio o per delega, i titolari di azioni, i quali
entro il giorno 22 aprile 2011 le abbiano depositate presso la  Banca
o un intermediario autorizzato, presentando idonea certificazione. 
    
    Empoli, 24 marzo 2011 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                             Marco Masi 

 
T11AAA3905