Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 
 
                         Avviso di rettifica 
 

  I  Signori  Soci  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria   e
Ordinaria presso "Ferrara Fiere Congressi  S.r.l."  in  Ferrara,  via
della Fiera n.11, per la giornata di sabato 30 aprile 2011  alle  ore
9,30 in prima convocazione e, occorrendo, per la giornata di  lunedi'
9 maggio 2011 alle ore 15,30 stesso luogo, in  seconda  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente: 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte Straordinaria: 
    1  Recepimento   del   D.Lgs.   27.01.2010,   n.   27,   relativo
all'esercizio  di  alcuni  diritti  degli  azionisti  e  del   D.Lgs.
27.01.2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti: modifica
degli artt. 8, 9 e 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e
conseguenti; 
    
  Parte Ordinaria: 
    1 Approvazione bilancio  al  31  dicembre  2010  e  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2 Nomina di 1 Membro Supplente del Collegio Sindacale; 
    3 Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
assemblea coloro per i quali, entro i due  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del regolamento  Congiunto  Consob/Banca  d'Italia
del 22 febbraio 2008, recante la "Disciplina dei servizi di  gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
societa' di gestione".  Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'
essere esibita per l'ingresso in assemblea. 
  Ogni azionista puo'  farsi  rappresentare  in  assemblea,  mediante
delega scritta, da un altro azionista,  purche'  non  Amministratore,
Sindaco o dipendente della Societa',  ai  sensi  dell'art.  2372  del
Cod.Civ. e dell'art. 9 dello Statuto. 
  La delega e' contenuta  in  calce  alla  certificazione  rilasciata
dall'intermediario incaricato. Un fac-simile e' reperibile  sul  sito
www.carife.it. 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,   contenente   il   testo   integrale   delle   proposte   di
deliberazione, e i documenti  che  saranno  sottoposti  all'assemblea
saranno a disposizione dei  soci  presso  la  sede  sociale,  nonche'
reperibili sul sito internet www.carife.it. 
  In  relazione  al  punto  2)  all'ordine  del  giorno  della  parte
ordinaria, la nomina del  Membro  Supplente  del  Collegio  Sindacale
sara' effettuata presentando la candidatura predetta con le modalita'
previste per il voto di lista ai sensi  dell'art.  21  dello  Statuto
Sociale. 
  Le liste  presentate  dai  Soci,  sottoscritte  da  coloro  che  le
presentano, devono essere depositate presso la sede della Societa'  -
Ufficio Segreteria Generale - dalle ore 8,30 alle ore 13,30  e  dalle
ore 14,40 alle ore 16,55 almeno dieci giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione e cioe' entro il termine ultimo
di lunedi' 18/04/2011. 
  Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, i  Soci  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno un  1/40  del  capitale  sociale
possono chiedere per iscritto, entro 10  giorni  dalla  pubblicazione
del presente avviso,  l'integrazione  dell'elenco  delle  materie  da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 
  L'integrazione dell'ordine  del  giorno  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli amministratori o sulla  base  di  un  progetto  o  una
relazione dagli stessi predisposta. 
  I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno  devono
predisporre e far pervenire al consiglio di amministrazione, entro il
termine  ultimo  previsto  per  la  richiesta  di  integrazione,  una
relazione sulle materie di cui essi  propongono  la  trattazione.  Le
eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note,  con
le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso,  almeno  15
giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
  Il presente  avviso  annulla  e  sostituisce  integralmente  quello
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 34 del 26 marzo 2011. 
 
                 P. Il consiglio di amministrazione 
 

                            Il Presidente 
                            Sergio Lenzi 

 
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