CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea per il giorno  28  aprile
2011, alle ore 10,00, presso Arca SGR S.p.A., Via Mose' Bianchi, 6  -
Milano, in prima convocazione, e per il giorno 
  29 aprile 2011 stessa ora e luogo,  in  seconda  convocazione,  per
deliberare sul seguente: 
 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
 
  In sede ordinaria: 
    1. Relazione del Consiglio di Amministrazione  sulla  gestione  e
relazione del Collegio Sindacale per l'esercizio 2010;  presentazione
del bilancio e deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Nomina Amministratori previa determinazione del loro numero  e
fissazione del  loro  emolumento.  Determinazione  del  compenso  dei
membri dei comitati di Governance; 
    3. Nomina del Collegio Sindacale e  determinazione  del  relativo
compenso; 
    4.  Polizza   assicurativa   a   copertura   dei   rischi   degli
amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della societa'. 
    
  Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che   avranno
depositato le loro azioni  nei  termini  di  legge  presso  le  casse
sociali. 
    Milano,28 marzo 2011 

                      L'Amministratore Delegato 
                     (Dr. Attilio Piero Ferrari) 

 
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