Convocazione assemblea ordinaria 
                      e straordinaria dei soci 
 

  E' convocata l'assemblea ordinaria e  straordinaria  dei  soci,  in
prima convocazione per il giorno 18 aprile 2011  alle  ore  9  presso
Palazzo Del  Drago,  largo  Matteotti  n.  1  -  Castel  Gandolfo  ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 maggio 2011 alle
ore 9, presso Villa Altieri, via Appia Nuova n. 1 -  Albano  Laziale,
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche statutarie. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 (stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa); 
  Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 
  Relazione del Collegio dei sindaci; 
  Relazione della societa' di revisione; 
  Approvazione del bilancio e delibere conseguenti; 
  2.  Politiche  di  remunerazione  e  incentivazione  a  favore  dei
consiglieri di amministrazione, dipendenti e collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 
  3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 39 dello statuto sociale; 
  4. Determinazione degli emolumenti del Collegio sindacale ai  sensi
dell'art. 42 dello statuto sociale; 
  5. Rinnovo delle cariche sociali: 
  Determinazione  del  numero  dei   componenti   il   Consiglio   di
amministrazione - Art. 32 statuto sociale; 
  Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  Elezione dei componenti il Collegio sindacale; 
  Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 
    
  Il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di legge  e'
a disposizione dei soci presso la sede sociale. 
  Per l'accesso in assemblea valgono le disposizioni di  legge  e  di
Statuto. 
  Il Presidente e' a disposizione dei soci, presso la sede sociale di
Castel Gandolfo, largo Matteotti n. 1, nei giorni lavorativi  dal  1°
al 14 aprile p.v., dalle ore 10,30 alle ore 12,30, per autenticare le
firme dei deleganti ai sensi dell'art. 25 dello statuto  sociale.  Le
deleghe dovranno essere depositate presso  la  sede  della  Banca  in
Castel Gandolfo (segreteria di presidenza) entro le  ore  13  del  14
aprile 2011. 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                         Domenico Caporicci 

 
TS11AAA3807