Avviso Di Convocazione Di Assemblea Ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno 29 del mese
di aprile dell'anno 2011, alle ore 17.00 presso la sede sociale della
Banca, Pontassieve, Via V. Veneto  n.9,  in  prima  convocazione,  e,
qualora nel suddetto giorno non  si  raggiungesse  il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per  il  giorno
20 maggio 2011 alle ore 20.00 presso "Hotel Moderno", Via Londra n.5,
Pontassieve, in seconda convocazione, per discutere e deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
    1 - Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa  di
vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione deliberate
ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale. 
    2 - Conferimento della revisione legale dei conti  ai  sensi  del
D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 44  dello  statuto  e  determinazione  del
relativo compenso. 
    3 - Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e approvazione dei parametri
cui commisurare la liquidazione dei rimborsi  spese  sostenute  dagli
esponenti aziendali. 
    4 - Elezioni del Presidente e dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione, previa determinazione del numero dei membri,  e  del
Collegio Sindacale. Nomina del Collegio dei probiviri. 
    
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede  e  le
succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio  e  delle
relazioni  previste  dagli  artt.  2428  e  2429  c.c.   e   14   del
D.Lgs.39/2010. 
 
                 p. Il Consiglio di Amministrazione 
 

                            Il Presidente 
                       Prof. Giorgio Clementi 

 
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