CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati per il giorno  28  aprile  2011,
alle ore 14,30, presso la Sede della Banca Popolare di Lodi S.p.A. in
via Polenghi Lombardo  n.  13  a  Lodi,  in  prima  convocazione  ed,
occorrendo, per il giorno 29 aprile 2011,  stessa  ora  e  luogo,  in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1. Approvazione del Bilancio di esercizio ed esame  del  Bilancio
consolidato  relativi  all'esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2010,
corredati dalla relazione sulla gestione degli Amministratori,  dalla
relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Societa'  di
Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
      
  Ai  sensi  di  legge  e  di  Statuto  Sociale,   sono   legittimati
all'intervento  in  Assemblea  gli  Azionisti  possessori  di  azioni
ordinarie per le quali sia pervenuta alla Societa'  la  comunicazione
prevista dall'articolo 83-sexies, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,  ed
in relazione alle quali, almeno due giorni prima della  data  fissata
per la prima convocazione, sia avvenuta la  registrazione  nel  conto
del soggetto cui spetta il diritto di voto. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno verra' messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la
Sede Sociale. I soci hanno facolta'  di  ottenerne  copia  a  proprie
spese. 
    Milano, 31 marzo 2011 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                        (Dott. Alberto Motta) 

 
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