CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso la sede della Banca di Legnano - Largo Tosi n. 9
- Legnano, per il giorno 13 maggio  2011  alle  ore  16,00  in  prima
convocazione ed occorrendo per il giorno 16 maggio 2011 stessa ora  e
luogo,  in  seconda  convocazione  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  PARTE STRAORDINARIA 
    1) Modifica dello  statuto  sociale  anche  in  adeguamento  alle
disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27  gennaio  2010  n.
27. Delibere inerenti e conseguenti. 
    
  PARTE ORDINARIA 
    1) Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2010;
relazione sulla gestione, relazioni del Collegio  Sindacale  e  della
Societa' di Revisione. Deliberazioni conseguenti.  Presentazione  del
bilancio consolidato al 31.12.2010; 
    2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per scadenza  mandato,
previa determinazione del numero dei suoi componenti, fissazione  del
compenso   spettante   ai   membri   del   Consiglio.   Deliberazioni
conseguenti; 
    
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 4 maggio  2011),
coloro che risultano titolari delle  azioni  solo  successivamente  a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in  Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici. 
  Ogni soggetto legittimato ad intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della  normativa,
sottoscrivendo  la  delega  inserita  in  calce  alla   copia   della
sopracitata   comunicazione   rilasciata    dall'intermediario;    in
alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile  sul
sito internet della Societa' www.crespi.it. Qualora il rappresentante
consegni o trasmetta alla  Societa'  una  copia  della  delega,  deve
attestare sotto  la  propria  responsabilita'  la  conformita'  della
delega all'originale e l'identita'  del  delegante.  La  delega  puo'
essere trasmessa alla Societa' mediante invio  a  mezzo  raccomandata
presso la sede legale della Societa'  ovvero  mediante  comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta: m.almasio@crespi.it. 
  La Societa' ha designato quale Rappresentante degli  azionisti,  ai
sensi dell'art. 135  undecies  del  D.Lgs.  n.  58/1998  ("TUF"),  la
Servizio Titoli S.p.A, a cui potra' essere conferita delega  scritta,
con  istruzioni  di  voto,  sulle  proposte  all'Ordine  del   Giorno
dell'Assemblea, a condizione che  la  stessa  pervenga  al  medesimo,
mediante invio presso la  Sede  sociale  in  Via  Mantegna  6,  20154
Milano,  anticipandone  eventualmente  copia,  con  dichiarazione  di
conformita' all'originale, al numero di fax 02-46776850 o allegata ad
un     messaggio     di     posta      elettronica      all'indirizzo
ufficiomilano@pecserviziotitoli.it entro la fine del  secondo  giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione,  ovvero  l'11  maggio  2011.  La  delega  in  tal  modo
conferita ha effetto per le sole proposte  in  relazione  alle  quali
siano conferite istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto
sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra,  ovvero  l'11
maggio 2011. Il relativo modulo di  delega  e'  reperibile  sul  sito
internet della Societa' www.crespi.it nonche' presso la sede  legale,
Legnano - Viale Pasubio 38. 
  I soggetti legittimati all'intervento in  Assemblea  possono  porre
domande   sulle   materie   all'ordine   del   giorno   anche   prima
dell'Assemblea,  mediante  invio  di  apposita  lettera  raccomandata
presso la sede legale della Societa'  ovvero  mediante  comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta  elettronica  m.almasio@crespi.it,
alle domande pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al  piu'
tardi durante la stessa, con facolta' della Societa' di  fornire  una
risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande
devono essere corredate da apposita certificazione  rilasciata  dagli
intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarita'  del
socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per  la
partecipazione ai lavori assembleari. 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis  del   TUF,   i   soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del
presente avviso (ovverosia entro il 11 aprile  2011),  l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori  argomenti  da  essi  proposti;  la  domanda  deve   essere
presentata per iscritto presso la sede  sociale  o  inviata  a  mezzo
raccomandata, a  condizione  che  pervenga  alla  Societa'  entro  il
termine di cui sopra. 
  L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non  e'  ammessa
per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma  di  legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta.  L'eventuale  elenco  integrato  sara'
pubblicato con le stesse  modalita'  di  pubblicazione  del  presente
avviso. 
  Con riferimento al punto n.  2  dell'ordine  del  giorno  di  parte
ordinaria (nomina del Consiglio di Amministrazione) si  ricorda  che,
come previsto dalla normativa applicabile e dallo  statuto  (articolo
21), la nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci. Hanno
diritto di presentare le liste soltanto i soci che, soli o unitamente
ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una
quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di  voto  non
inferiore al 4,5% (quota di partecipazione individuata  dalla  Consob
con delibera n. 17633/2011). Ciascun azionista non puo' presentare  o
concorrere a presentare, neppure per interposta  persona  o  societa'
fiduciaria, piu' di una lista.  Le  liste  devono  essere  depositate
presso la sede sociale almeno 25 giorni prima del giorno fissato  per
l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 18 aprile 2011). La
titolarita' della quota minima richiesta per la  presentazione  delle
liste e'  determinata  avendo  riguardo  alle  azioni  che  risultano
registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui  le  liste  sono
depositate presso la Societa'; la relativa certificazione puo' essere
prodotta anche successivamente al deposito della lista, purche' entro
il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia entro  il
22  aprile  2011).  Le  liste  presentate  senza  l'osservanza  delle
disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. 
  Il Capitale Sociale e' di euro 40.000.000, suddiviso in 160.000.000
azioni ordinarie senza valore nominale. Alla data odierna la Societa'
non possiede azioni proprie. 
  Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono
reperibili nel sito internet della Societa' 
    www.crespi.it. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la sede sociale e  la  Borsa  Italiana
S.p.A.  e  sara'  altresi'  resa  disponibile   sul   sito   internet
www.crespi.it. 
  nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli  azionisti  hanno
facolta' di ottenerne copia. 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         Gianfranco Bigatti 

 
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