Convocazione di Assemblea 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea generale  ordinaria
presso la sede operativa e  amministrativa  in  Pieve  d'Alpago,  via
dell'industria 5 e 9, per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 10:00, in
prima convocazione e, occorrendo,  per  il  giorno  06  maggio  2011,
stesso luogo  ed  ora,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre  2010  corredato
dalla nota integrativa e dalla Relazione degli  Amministratori  sulla
gestione; 
    2. Relazione del Collegio Sindacale  al  bilancio  chiuso  al  31
dicembre 2010; 
    3. Relazione della societa' di revisione al bilancio chiuso al 31
dicembre 2010 - deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    4. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Fedon al  31
dicembre 2010 e relative relazioni; 
      
  Hanno  diritto  di  partecipare  all'Assemblea  gli  Azionisti  che
presenteranno le specifiche certificazioni previste  dall'art.34  del
Regolamento adottato con delibera CONSOB n.11768 del 23 dicembre 1998
per le azioni dematerializzate  accentrate  presso  la  Monte  Titoli
S.p.A., pertanto per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno
richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio della summenzionata
certificazione. 
    
  La documentazione relativa all'ordine del  giorno,  prevista  dalla
normativa vigente, viene messa a disposizione agli  azionisti  presso
la sede amministrativa in Pieve d'Alpago, via dell'Industria  5,  nei
ventuno giorni precedenti l'assemblea e sara' inoltre pubblicata  sul
sito  internet  della  societa'   www.fedon.it   (sezione   "investor
relations" Bilanci del Gruppo) 
    Pieve d'Alpago, 30 marzo 2011 

                            Il Presidente 
                       (Dott. Callisto Fedon) 

 
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