Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno mercoledi' 20 aprile 2011, alle ore 11, in prima convocazione,
presso la sede sociale in  Milano,  largo  Tazio  Nuvolari  n.  1  ed
occorrendo per il giorno di martedi' 26  aprile,  medesimi  luogo  ed
ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Deliberazioni ex art. 2364 del Codice civile comma 1, punti 1)
e 2) del Codice civile. 
      
  Sono   legittimati   a   partecipare   all'assemblea   coloro   che
comproveranno  il  proprio  diritto  attraverso   la   certificazione
rilasciata  dagli  intermediari  aderenti  al  sistema  di   gestione
accentrata presso cui i propri titoli sono depositati, ai sensi della
normativa legislativa e regolamentare vigente. 
  Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire in assemblea potra'
farsi rappresentare ai sensi e con le modalita' previste dalla  legge
e dallo statuto; a tal fine potra' essere  utilizzato  lo  schema  di
delega  in  calce  all'attestazione   rilasciata   dall'intermediario
abilitato. 
    Milano, 23 marzo 2011 

Duomo Uni One Assicurazioni S.p.a. Il  presidente  del  Consiglio  di
                          amministrazione: 
                          avv. Ermanno Rho 

 
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