Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci della Sanfelice
1893  Banca  Popolare,  in  ottemperanza  anche  all'articolo  2  del
regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria  dei  soci
del 24 aprile 2010, in prima  convocazione  per  venerdi'  29  aprile
2011, alle ore 9 in San Felice sul Panaro (MO), piazza  Matteotti  n.
23, presso  la  Direzione  generale  della  Banca,  per  trattare  il
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2010 e  consolidato,
corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni  del  Consiglio  di
amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione
legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via
ordinaria  delle  nuove  azioni  e  dell'importo   da   destinare   a
beneficenza, esame e deliberazioni relative; 
    2. Determinazione monte compensi 2011 per  gli  amministratori  e
informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche retributive
dell'anno  2010,  ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto,  esame  e
deliberazioni relative; 
    3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei  conti  per
il novennio 2011-2019 e determinazione del relativo compenso; 
    4. Cariche sociali: nomina di consiglieri di amministrazione e di
componenti il Collegio dei probiviri (cinque  probiviri  effettivi  e
due probiviri supplenti). 
      
  La documentazione relativa al punto 1., sara' disponibile presso la
sede sociale della Banca nei quindici giorni precedenti  la  data  di
prima convocazione. 
  Qualora l'assemblea del giorno 29 aprile 2011 non fosse valida  per
insufficienza del numero dei soci presenti, prescritto  dall'art.  25
dello statuto sociale,  essa  e'  sin  d'ora  convocata,  in  seconda
convocazione, per: 
    sabato 30 aprile 2011, alle ore 9, 
  in San Felice sul Panaro, presso il Teatro  comunale,  via  Mazzini
10, col medesimo ordine del giorno. 
  Possono prendere parte all'assemblea i soci che: 
  risultino iscritti nel libro dei  soci  da  almeno  novanta  giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla  data  del
28 gennaio 2011; 
  abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione  di  cui
agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento  congiunto  Banca  d'Italia,
Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  54  del  4  marzo  2008,  presso  il  proprio
intermediario abilitato nei modi  e  termini  previsti  dall'art.  23
dello statuto sociale. 
  I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono  comunque  richiedere  per
iscritto, entro il 26 aprile 2011, la prevista  comunicazione  presso
qualsiasi Sportello della stessa Sanfelice 1893 Banca Popolare. 
  Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di  cui
e' titolare; e' ammessa la rappresentanza di un  socio  da  parte  di
altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea,  che
non sia amministratore, sindaco o  dipendente  della  societa';  ogni
socio non puo' rappresentare piu' di un  socio.  La  firma  delegante
deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, o da un dirigente o
quadro direttivo della Banca. La presente convocazione e' in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    San Felice sul Panaro, 22 marzo 2011 

Sanfelice 1893 Banca Popolare - Soc. coop. p.a. p.  Il  Consiglio  di
                           amministrazione 
              Il presidente: Pivetti cav. P.I. Giuseppe 

 
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