CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  Gli Azionisti della Societa' sono convocati in Assemblea  Ordinaria
che si terra' presso la sede legale in Milano viale  Tunisia  35,  il
giorno 29 aprile 2011 alle ore 15.00 per discutere e  deliberare  sul
seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2010 
    Deliberazione ai sensi del comma 1, numero 1, dell'art. 2364 cod.
civ. 
    2) Rinnovo Collegio Sindacale e relativa definizione  emolumenti:
presa d'atto e delibera ai sensi del comma 1, numeri 2 e 3, art. 2364
cod. civ. e art. 27 dello Statuto Sociale. 
    Attribuzione  del  controllo  contabile  al  Collegio  Sindacale:
deliberazione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale. 
    
  Per  poter  intervenire  all'Assemblea   gli   Azionisti   dovranno
depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile,
dell'art. 13 dello Statuto Sociale e della Legge 29 dicembre 1962, n.
1745, almeno cinque  giorni  prima  dell'Assemblea  presso  le  Casse
sociali oppure presso la Cassa di Risparmio delle  Province  Lombarde
sede di Milano, Via Verdi n. 8. 

              Il Presidente Consiglio D'Amministrazione 
                          Dr. Mirko Paletti 

 
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