Convocazione Di Assemblea Straordinaria 
 

  I Signori Soci sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  presso
"Ferrara Fiere Congressi S.r.l." in Ferrara, via  della  Fiera  n.11,
per la giornata di venerdi' 6 maggio 2011 alle  ore  15,30  in  prima
convocazione e, occorrendo, per la giornata di lunedi' 9 maggio  2011
alle ore 16,00 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente: 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1 aumento  del  capitale  sociale  scindibile  a  pagamento  fino
all'importo massimo di Euro 150.220.329, comprensivo di sovrapprezzo,
riservato in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441  comma  1
cod.civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
assemblea coloro per i quali, entro i due  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del regolamento  Congiunto  Consob/Banca  d'Italia
del 22 febbraio 2008, recante la "Disciplina dei servizi di  gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
societa' di gestione".  Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'
essere esibita per l'ingresso in assemblea. 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare  in  assemblea,  mediante  delega  scritta,  da   altro
soggetto avente diritto al voto, purche' non Amministratore,  Sindaco
o dipendente della Societa', ai sensi dell'art. 2372 del  Cod.Civ.  e
dell'art. 9 dello Statuto. 
  La delega e' contenuta  in  calce  alla  certificazione  rilasciata
dall'intermediario incaricato. Un fac-simile e' reperibile  sul  sito
www.carife.it. 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,   contenente   il   testo   integrale   delle   proposte   di
deliberazione, e i documenti  che  saranno  sottoposti  all'assemblea
saranno a disposizione dei  soci  presso  la  sede  sociale,  nonche'
reperibili sul sito internet www.carife.it. 
  Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, i  Soci  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno un  1/40  del  capitale  sociale
possono chiedere per iscritto, entro 10  giorni  dalla  pubblicazione
del presente avviso,  l'integrazione  dell'elenco  delle  materie  da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 
  L'integrazione dell'ordine  del  giorno  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli amministratori o sulla  base  di  un  progetto  o  una
relazione dagli stessi predisposta. 
  I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno  devono
predisporre e far pervenire al consiglio di amministrazione, entro il
termine  ultimo  previsto  per  la  richiesta  di  integrazione,  una
relazione sulle materie di cui essi  propongono  la  trattazione.  Le
eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note,  con
le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso,  almeno  15
giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
    Ferrara, 1 aprile 2011 
 
                 P. Il consiglio di amministrazione 
 

                            Il Presidente 
                            Sergio Lenzi 

 
T11AAA4367