Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria  il  giorno  27
aprile 2011 alle ore 11,30 in prima  convocazione  ed  il  giorno  28
aprile 2011 alla stessa ora per la  seconda  convocazione  presso  la
sede sociale in Belluno, via Medaglie d'Oro n. 60, per deliberare sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Deliberazioni sul bilancio 2010  ai  sensi  dell'art.  2364  del
Codice civile; 
  2. Proposta acquisto azioni proprie  e  modalita'  di  disposizione
delle stesse. 
    
  Capitale  sociale  e  diritto  di   voto:   il   capitale   sociale
sottoscritto e  versato  e'  rappresentato  da  n.  7.000.000  azioni
ordinarie. Ogni azione attribuisce diritto ad un  voto.  La  societa'
non ha azioni proprie. 
  Intervento in assemblea: ai sensi  dell'art.  8  dello  statuto  il
diritto  di  intervento  e'  regolato  dalle  norme  di   legge.   In
particolare possono intervenire in assemblea i titolari  del  diritto
di voto per i quali sia  pervenuta  alla  societa'  la  comunicazione
rilasciata    dall'intermediario    abilitato    prima    dell'inizio
dell'assemblea. A tal fine il socio  dovra'  richiedere,  almeno  due
giorni    lavorativi    antecedenti    la    data     dell'assemblea,
all'intermediario presso il  quale  sono  depositate  le  azioni,  il
rilascio della certificazione. 
  Voto per delega: i titolari  del  diritto  di  voto  possono  farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta   con   l'osservanza   delle
disposizioni di legge; fac simile della delega puo' essere  richiesto
presso la sede sociale ed e' disponibile nel sito www.valpiave.it Non
sono previste procedure  di  voto  per  corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici. 
  Integrazione dell'ordine  del  giorno:  gli  azionisti  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono richiedere per iscritto a mezzo lettera  raccomandata
entro il 4 aprile  2011  l'integrazione  delle  materie  da  trattare
indicando nella domanda gli argomenti proposti ed una relazione sulle
materie di cui propongono la trattazione. L'integrazione  dell'ordine
del giorno non e' ammessa per gli  argomenti  sui  quali  l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o  sulla
base di un progetto o una  relazione  dagli  stessi  predisposta.  Le
eventuali integrazioni all'ordine del giorno saranno rese  note,  con
le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. 
  Documentazione: la documentazione  relativa  agli  argomenti  posti
all'ordine del giorno  e'  depositata  presso  la  sede  sociale  nei
termini di legge con facolta' di ottenerne copia e sul sito  internet
www.valpiave.it 
    Belluno, 22 marzo 2011 

                           Il presidente: 
                      dott. Renato Gislimberti 

 
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